加密犯罪 | 肯尼亞銀行因復雜的IT系統泄露而損失超過KES 500百萬(~$4百萬)，涉及USDT穩定幣洗錢

一家主要的肯尼亞銀行損失了超過千500萬(約400萬美元)，原因是一組承包商操控了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道抽取資金。

根據報道，承包商在進行基礎設施升級時非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查表明，嫌疑人利用了一種現在已熟知的洗錢手法，涉及Tether (USDT)，這是一種以美元爲錨的穩定幣，以其在快速、匿名的跨境轉帳中發揮的作用而聞名。據信，被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，這使得追蹤和恢復變得極爲困難。

此案例反映了肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近年來，BitKE 報道了在肯尼亞反政府抗議活動中，Tether 如何被積極使用以支持活動家並資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取中的效用，但它也**突顯了加密工具的雙重用途——**既提供賦權，也存在被濫用的潛力。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕據報道即將發生。

這個漏洞引發了關於肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，特別是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。這也強調了對該地區加密相關交易更強監管的迫切需求，特別是考慮到之前的報告將USDT等穩定幣與網路犯罪、欺詐，甚至是恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，**金融情報中心(FIC)**標記了幾個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其支持與黑暗網路購買和高風險司法管轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推動其資本市場(修正案)法案的實施並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警醒。

敬請關注BitKE，獲取關於不斷發展的肯尼亞加密犯罪和監管領域的深入見解.

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