加密貨幣盜竊案主謀成爲聯邦證人

2022年，一對因涉嫌密謀洗錢而被捕的夫婦引起了廣泛關注。他們被指控洗白某交易所遭黑客攻擊後被盜的45億美元加密資產。這對夫婦於去年承認了自己的罪行。

最新消息顯示，該案件的主要嫌疑人目前正以政府合作證人的身分參與一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判。這一出人意料的轉折引發了人們對該案件來龍去脈的好奇。讓我們一起梳理這起復雜的虛擬貨幣洗錢案件。

事件時間線

爲了幫助大家更好地理解這起案件，以下是主要事件的時間線：

• 2016年：主要嫌疑人及其妻子從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被抓獲。

• 2021年4月：聯邦調查局逮捕了一個用於洗錢的加密貨幣混合平台的主要運營商。

• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

• 2022年2月1日：美國政府的錢包地址接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。

• 2022年2月：主要嫌疑人夫婦被逮捕。

• 2023年8月：嫌疑人夫婦認罪，被判犯有盜竊罪。

嫌疑人承認他們能夠長期訪問該交易所的系統，竊取了數億美元資金。他們多次使用加密貨幣混合服務進行洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主謀到證人

在最近的審判中，主要嫌疑人作爲證人出庭作證。他表示自己約使用了10次某加密貨幣混合服務進行洗錢，後來轉而使用了他認爲更好的其他混幣服務。

值得注意的是，使用混幣服務只是他們整體洗錢活動的一小部分。大部分資金被存入了使用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

嫌疑人還表示，他從未與被起訴的混合服務運營商有過直接接觸，也不認識對方。

2021年，美國司法部指控該加密貨幣混合服務洗白了超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等多種非法活動。

面臨最高20年監禁的嫌疑人選擇與美國當局合作，揭示了案件的更多細節。這一轉變令人驚訝，因爲原本的主謀現在成爲了證明洗錢行爲存在的關鍵證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得一提的是，其他加密貨幣混合服務也受到了監管機構的關注和制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一家比特幣混合器的運營商處以6000萬美元的民事罰款，原因是經營未註冊的貨幣服務企業。

反洗錢建議

本次事件中，攻擊者採用了多種復雜的洗錢方式，使得資金追蹤變得極其困難。針對這種情況，以下是一些反洗錢建議：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，及時發現可疑活動。

3. 建立報告機制：設立完善的報告系統，及時處理可疑交易信息，並與監管機構保持密切合作。

4. 促進行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門加強合作，共同打擊洗錢活動。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，虛擬資產服務提供商需要與安全公司保持密切溝通，及時識別和應對新的威脅。只有通過行業各方的共同努力，才能有效遏制加密貨幣領域的洗錢行爲。