警方破獲了Paynet Coin虛擬貨幣詐騙網路，沒收了800億越南盾現金

在8月11日上午，公安部經濟安全(PC04)的負責人黃雄中校宣布，執法部門剛剛破獲一起涉及虛擬貨幣的大型詐騙網路。

起訴案件及被告

調查機關已正式提起訴訟，並對20名被告因違反多層次營銷規定以及利用計算機網路和電子設備侵佔財產的行爲進行起訴。

之前，通過業務工作，(PA04)安保部發現了在胡志明市一羣人涉嫌違反關於非法傳銷的規定的活動。

工作方式

該羣體利用 FMCPAY.com 和 AFF2024.com 等網站註冊並激活多層次營銷的投資套餐。他們向推薦人支付“佣金”，使用後參與者的資金來支付給之前的參與者。

一個月前，富壽省公安局與公安部各業務局聯合在富壽省、河內和胡志明市的多個地點同時採取措施破案。

形成歷史和規模

初步調查結果顯示，從2021年開始，年僅45歲的阮文哈(，居住在嘉萊)，與同夥一起編程創建了名爲Paynet Coin (PAYN)的虛擬貨幣，該貨幣在區塊鏈平台上運作，並建立了一個金字塔模型的獎勵系統。

參與者將根據他們選擇的投資套餐每月獲得5%到9%的利率。PAYN貨幣用於獎勵投資者，他們可以在FMCPAY.com交易所將這筆錢兌換成USDT，然後轉換成USD或VND。

該團體還提供了錯誤信息，稱該交易所已在美國註冊，並且該加密貨幣可以用於購買機票和酒店，盡管沒有代理商接受使用PAYN進行支付。

騙局

爲了擴展系統並吸引更多參與者，哈與現年42歲、居住在胡志明市的範越立(以及其他多個對象合作，組織研討會和小組以發展投資模型。憑藉其精明的手段，該小組已吸引了數千人參與，總籌集資金高達數十億美元。

調查結果及扣押資產

少將阮明俊，富壽省警察局局長，表示這是全國最大的虛擬貨幣詐騙案。與許多案件只是處理“中間環節”不同，富壽省公安局已徹底打擊，從首犯到最低層的參與者。

在此案件中被扣押的資產非常龐大，估計高達千億越南盾。其中，單是現金扣押約爲800億越南盾，還有不動產和許多其他有價值的資產。阮先生還表示，相關部門將協調將資產歸還給受害者。

呼籲合作與警告

富壽省警方正在繼續擴大調查，追蹤相關人員，同時呼籲參與者前來投案，以便獲得法律的寬大處理。

相關部門也警告公衆需要提高警惕，防範虛擬貨幣投資和多層次營銷的邀請，以免落入精心設計的詐騙陷阱。

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