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币想洗钱案内幕曝光:天道盟砸千万插旗、刑事局曝还有 4 个未爆弹
加密交易所「币想科技 Bitshine」遭爆涉诈欺、洗钱与组织犯罪,负责人施启仁背后竟是天道盟要角,幕后金主重金插旗币圈。刑事局全面搜索 45 间门市,查出超过千人受害、金流高达 17 亿元,并预告尚有 4 家疑似涉案币商将被追查,这仅是黑金工厂的冰山一角。
挂羊头卖狗肉:45 间非法加盟门市经手洗钱逾 17 亿
东森新闻报导,刑事局与金管会联手查缉虚拟货币不法交易,查出号称全台最大实体币商的「币想科技 Bitshine」涉嫌违诈欺、洗钱、伪造文书与组织犯罪。该公司以 150 万元招商加盟方式迅速展店,在全台设立 45 间门市,但对外却宣称皆为直营:
经查有 43 间为加盟门市,其中 35 间与诈骗金流有关,其余两间直营门市更涉及高达新台币 5 亿元的非法交易。
目前涉案金额累积至 17 亿元,受害人数超过千人,成台湾加密货币市场规模最大的洗钱案件之一。
(全台最大实体币商「币想」涉洗钱 刑事局 33 路搜索、7 人到案)
天道盟砸 7 千万插旗币想,竹联、四海紧跟抢滩
让人震惊的是,币想科技背后的金主,竟与本土黑道有深厚牵连。刑事局调查发现,负责人施启仁不仅对外宣称是「天道盟正义会」成员,且过去就曾经营多间非法币商。他在 2023 年以 7,000 万元接手币想、插旗币圈,为天道盟铺路。
据了解,天道盟成功切入币圈后,竹联帮与四海帮等帮派亦纷纷抢进,不仅控制交易所,甚至开发「VIP 洗钱管道」替诈团量身定做转帐流程,币商便沦为黑金流通的重要跳板。
VASP 名单除名币想,三家币商接连退场引发疑云
币想科技本属金管会核准的合法虚拟通货业者 (VASP),案发后已遭除名。吊诡的是,币想遭除名不久,竟有三家已登记币商:「尹天下、亚太易安特、仰家」接连火速主动退场,据称皆与施启仁有密切关联。
刑事局透露,目前金管会核准名单中,另有四家币商同样疑似涉及不法,调查行动持续进行中,目标是「一网打尽」潜藏在币圈内的非法势力。
(金管会洗防声明移出币想、尹天下,尹天下表示遭混淆、已自行退出)
刑事局预告:扫荡行动未完待续
刑事局于 4 月底展开大规模扫荡行动,针对币想科技 45 间门市同步搜索,并带回施启仁等 12 名嫌犯。全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪与伪造文书罪嫌移送士林地检署侦办。
虚拟通货业者近年从登记制转为许可制,被要求提出组织架构与洗钱防制声明。然而施启仁等人却利用制度灰色地带,以加盟模式扩展币商据点,并吸收非法币商挂靠旗下门市运作,使得不少本应受监管的交易场所,实则暗地成为诈骗集团的资金转运站,严重破坏市场秩序与用户信任。
刑事局对此强调,这起案件仅是开端,后续将针对更多登记币商展开清查,全面铲除虚拟货币产业中的不法毒瘤。
(VASP 大清查|币想涉诈引爆监管风暴,金管会史上最大虚拟货币金检启动)
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