主要加密货币高管被指控参与5亿美元交易费用计划 | Bitcoinist.com

经过行业领先专家和资深编辑审核的可信编辑内容。广告声明 布鲁克林的联邦检察官已控告Iurii Gugnin，这家美国加密支付公司的创始人，策划了一项复杂的国际洗钱行动，该行动据称为受制裁的俄罗斯银行和实体转移了超过5.3亿美元。

根据CNBC对此事的报道，这名38岁的俄罗斯国籍人士居住在曼哈顿，于周一被逮捕并提审，法庭命令他在审判期间不准保释。

‘一个用于肮脏资金的隐秘管道’

Gugnin面临22项起诉，包括电信和银行欺诈、违反美国制裁、洗钱以及未能实施强制反洗钱协议。助理检察长Eisenberg表示：

被告被指控将一家加密货币公司变成一个隐秘的黑钱管道，通过美国金融系统移动超过五亿美元，以帮助被制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯最终用户获取敏感的美国技术。

相关阅读： 卡尔达诺有史以来最大的经济事件将于今年 11 月到来：霍斯金森据检察官称，古宁利用他的公司——Evita Investments 和 Evita Pay——处理大额付款，同时掩盖资金的来源和用途。据称，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，他通过多家美国银行和加密货币交易所转移资金，主要使用 Tether 的 USDT 稳定币

起诉书显示，Gugnin的客户包括与受到制裁的俄罗斯机构相关的个人和企业，如俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）、对外经济银行（VTB Bank）、俄罗斯农业银行（Sovcombank）、丁科夫银行（Tinkoff）以及国有核能公司Rosatom。

加密货币高管面临最高30年监禁

为了实施这一计划，Gugnin allegedly 误报了他的业务性质，伪造了合规文件，并欺骗了银行和数字资产平台关于他与俄罗斯的关系。

检察官称，他通过空壳账户隐藏了资金来源，并篡改了 80 多张发票，以数字方式删除了俄罗斯交易对手的身份。

调查人员还发现了互联网搜索，表明古格宁意识到他所面临的审查，包括诸如“如何知道是否有针对你的调查”和“美国的洗钱处罚”这样的查询。

相关阅读：Samson Mow 重磅消息：比特币面临核心产品的风险。值得注意的是，司法部强调，Gugnin 与俄罗斯情报部门和伊朗官员保持直接联系——这些国家不会将个人引渡到美国。他还被指控帮助将敏感的美国技术出口到俄罗斯客户，包括受控的反恐服务器。

如果仅因银行欺诈指控被定罪，这位加密货币高管面临最高30年的监禁。然而，如果他被所有指控定罪，他可能会面临更长的连续刑期，可能延续到他的一生，这突显了对他指控的严重性。

！Crypto日线图显示周一加密货币总市值的上涨。资料来源：TradingView.com 上的 TOTAL特色图片来自 DALL-E，图表来自 TradingView.com

编辑流程 对于bitcoinist而言，旨在提供经过深入研究、准确无误且公正的内容。我们遵循严格的来源标准，每一页都经过我们顶尖技术专家和经验丰富的编辑团队的仔细审查。这个流程确保了我们内容的完整性、相关性和对读者的价值。