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加密交易平台风控全面升级 应对多重风险挑战
风控之殇:加密货币交易平台如何应对风险?
风险源于意大利语"RISQUE",原意为自然界中的客观危险。在现代社会,风险更多取决于我们的选择自由度,而非命运。
金融史学家彼得·伯恩斯在其著作中指出,企业兴衰、股市涨跌、战争和经济萧条等事件总是在人们措手不及时发生,但又似乎周而复始。
风控是金融的核心要素之一,对提供流动性的加密货币交易平台尤为重要。这些平台集资产托管、交易撮合、清算等多种功能于一身,堪称金融中心。
业内人士普遍认为,区块链行业风控存在明显缺位,导致了诸如交易所被盗币等悲剧。如何做好风控成为行业关注的重要问题。
风险的多面性
加密市场面临的最大风险来自监管政策变化带来的系统性冲击。而市场参与者可控的非系统性风险包括:
风控部门在交易所中地位较高,需要实时监控各类风险指标,与其他部门密切配合。
然而,快速发展阶段的风控措施往往会制约业务拓展速度。目前行业整体风控意识仍显不足,尤其是中小平台。要进入主流市场,交易平台必须妥善应对"风控之殇"。
资产安全是风控核心
根据数据,2019年加密货币平台遭窃资产总值高达2.83亿美元。虽然MT.Gox事件已过去多年,但数字资产被盗仍时有发生,安全问题依然是业界关切。
为此,主流交易所采取了多项措施:
此外,平台还可以选择更加公开透明,邀请同业监督,以减少挪用客户资产的可能。
合规是消除不确定性的关键
面对诸多不确定性,主动拥抱监管、合规经营是降低政策和法律风险的必要条件。主流交易平台普遍建立了覆盖事前、事中、事后的合规风控体系:
技术是平台安全的守护神
技术安全是交易平台最常见的风控问题,即使头部平台也难以完全避免。为此,各大平台纷纷加强技术防护:
内部风控不容忽视
据统计,近2/3的网络安全问题源于内部人员疏忽或渎职。因此,内部风控同样至关重要。主流平台普遍采取以下措施:
借鉴传统金融经验
加密资产市场的风控要求可能更高,因为其波动更大,且交易难以追溯。业内人士认为,区块链行业可从以下方面借鉴传统金融经验:
有专家指出,对风控的投入可视为机会成本。风控越严格,需要的资源越多,可能失去的业务机会也越多,但能降低资产损失风险。重视长远利益的企业自然会更注重客户资产安全。
加密货币平台应从长远考虑,投入更多资金,引进高水平风控人才,构建更先进完善的风控体系,以应对日益复杂的风险挑战。