加密犯罪 | 肯尼亚银行因复杂的IT系统泄露而损失超过KES 500百万(~$4百万)，涉及USDT稳定币洗钱

一家主要的肯尼亚银行损失了超过千500万(约400万美元)，原因是一组承包商操控了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道抽取资金。

根据报道，承包商在进行基础设施升级时非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查表明，嫌疑人利用了一种现在已熟知的洗钱手法，涉及Tether (USDT)，这是一种以美元为锚的稳定币，以其在快速、匿名的跨境转账中发挥的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币，并发送到离岸钱包，这使得追踪和恢复变得极为困难。

此案例反映了肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了在肯尼亚反政府抗议活动中，Tether 如何被积极使用以支持活动家并资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取中的效用，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供赋权，也存在被滥用的潜力。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕据报道即将发生。

这个漏洞引发了关于肯尼亚银行安全协议的严重质疑，特别是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的背景下。这也强调了对该地区加密相关交易更强监管的迫切需求，特别是考虑到之前的报告将USDT等稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至是恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，**金融情报中心(FIC)**标记了几个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其支持与黑暗网络购买和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推动其资本市场(修正案)法案的实施并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警醒。

敬请关注BitKE，获取关于不断发展的肯尼亚加密犯罪和监管领域的深入见解.

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