广场
最新
热门
资讯
我的主页
发布
扫码下载 APP
更多下载方式
今天不再提醒
DeFi安全卫士
2025-07-28 04:21:29
关注
近日,北京海淀区人民法院对一起涉及虚拟货币的重大职务侵占案作出判决,引起了广泛关注。案件主犯冯某,曾是某知名短视频平台的员工,他利用职务便利,与外部供应商勾结,通过巧妙设计的奖励政策漏洞和泄露公司内部数据等手段,非法套取了高达1.4亿元的公司奖励金。
这起案件的特点在于犯罪分子采用了复杂的资金转移和洗钱手段。冯某及其同伙注册空壳公司,并利用虚拟货币进行洗钱。其中,冯某指使同伙唐某和杨某,通过8个不同的境外虚拟货币交易平台,将非法所得分批兑换成比特币等加密货币。
为了进一步隐藏资金流向,犯罪团伙还采用了一种被称为"混币"的高科技手段。这种技术可以混淆加密货币的交易路径,使资金来源更难追踪。然而,面对铁证,冯某团伙最终不得不交出了藏匿的90多枚比特币,使公司得以挽回部分损失。
法院最终以职务侵占罪对冯某等7名涉案人员作出判决。主犯冯某被判处14年6个月有期徒刑,其他同伙也分别被判处3年至14年不等的有期徒刑,同时均被处以相应罚金。目前,该判决已经生效。
这起案件凸显了在数字经济时代,企业内部管理和风险防控的重要性。同时,它也揭示了虚拟货币在非法资金转移中可能被滥用的问题,引发了对加强虚拟货币监管的讨论。对于广大企业来说,这无疑是一个警示,提醒它们需要建立更严格的内部控制机制,防范类似事件的发生。
BTC
0.97%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见
声明
。
16人点赞了这条动态
赞赏
16
6
分享
评论
0/400
评论
毁灭罐头
· 07-30 18:24
90枚币 甜的很啊
回复
0
闪电梭哈侠
· 07-29 22:55
小偷头都不会洗币?
回复
0
TokenSherpa
· 07-28 04:48
其实,他们的混合策略相当业余,老实说……在DAO Treasury管理中见过更好的实现。
查看原文
回复
0
无常亏损收藏家
· 07-28 04:45
亏红眼也没跑掉啊
回复
0
GateUser-3824aa38
· 07-28 04:27
90枚btc说给你就给你了?
回复
0
HodlOrRegret
· 07-28 04:25
14年饿死了吧
回复
0
话题
#
Gate ETH 挖矿年化收益 5%
40970 热度
#
晒出我的Alpha积分
51422 热度
#
加密IPO热潮
16551 热度
#
比特币算力再创新高
2590 热度
#
香港稳定币新规
1838 热度
置顶
Gate 链上赚币:ETH 挖矿限时高收益!
✅ 年化收益近 5% + 额外奖励单人额度 1000 ETH
💎 最低 0.00000001 ETH 起投,无赎回期,随存随取!
立即上车,稳赚链上收益:https://www.gate.com/staking/ETH
Gate 合约开仓激励计划火热上线!零门槛瓜分 50,000 ERA
开仓即有奖,交易越多奖励越多!
新用户享 20% 加成!
立即参与:https://www.gate.com/campaigns/1692?pid=X&ch=NGhnNGTf
活动详情:https://www.gate.com/announcements/article/46429
#Gate #
#合约交易 #
#ERA#
👀 家人们,最近你们都攒了多少 Alpha 积分啦?
空投领到了没?没抢到也别急,广场给你整点额外福利!
🎁 晒出你的 Alpha 收益,咱们就送你$200U代币盲盒奖励!
🥇 积分最高晒图用户 1 名 → $100 代币盲盒
✨ 积分榜前五优质分享者 5 名 → 各得 $20 代币盲盒
📍【怎么玩】
1️⃣ 带上话题
#晒出我的Alpha积分收益#
发广场贴
2️⃣ 晒 Alpha 积分截图 + 一句话总结:“我靠 Gate Alpha 赚了 ____,真的香!”
👉 还可以分享你的攒分技巧、兑换经验、积分玩法,越干货越容易中奖!
📆【活动时间】
8月4日 18:00 - 8月10日 24:00 (UTC+8)
🎉
#CandyDrop合约挑战#
正式开启!参与即可瓜分 6 BTC 豪华奖池!
📢 在 Gate 广场带话题发布你的合约体验
🎁 优质贴文用户瓜分$500 合约体验金券,20位名额等你上榜!
📅 活动时间:2025 年 8 月 1 日 15:00 - 8 月 15 日 19:00 (UTC+8)
👉 活动链接:https://www.gate.com/candy-drop/detail/BTC-98
敢合约,敢盈利
网站地图
近日,北京海淀区人民法院对一起涉及虚拟货币的重大职务侵占案作出判决,引起了广泛关注。案件主犯冯某,曾是某知名短视频平台的员工,他利用职务便利,与外部供应商勾结,通过巧妙设计的奖励政策漏洞和泄露公司内部数据等手段,非法套取了高达1.4亿元的公司奖励金。
这起案件的特点在于犯罪分子采用了复杂的资金转移和洗钱手段。冯某及其同伙注册空壳公司,并利用虚拟货币进行洗钱。其中,冯某指使同伙唐某和杨某,通过8个不同的境外虚拟货币交易平台,将非法所得分批兑换成比特币等加密货币。
为了进一步隐藏资金流向,犯罪团伙还采用了一种被称为"混币"的高科技手段。这种技术可以混淆加密货币的交易路径,使资金来源更难追踪。然而,面对铁证,冯某团伙最终不得不交出了藏匿的90多枚比特币,使公司得以挽回部分损失。
法院最终以职务侵占罪对冯某等7名涉案人员作出判决。主犯冯某被判处14年6个月有期徒刑,其他同伙也分别被判处3年至14年不等的有期徒刑,同时均被处以相应罚金。目前,该判决已经生效。
这起案件凸显了在数字经济时代,企业内部管理和风险防控的重要性。同时,它也揭示了虚拟货币在非法资金转移中可能被滥用的问题,引发了对加强虚拟货币监管的讨论。对于广大企业来说,这无疑是一个警示,提醒它们需要建立更严格的内部控制机制,防范类似事件的发生。