Licencias, registros y aprobaciones reglamentarias | Gate
Gate se toma muy en serio el cumplimiento normativo. Diversas entidades de Gate han obtenido licencias, autorizaciones o aprobaciones, o han completado los registros correspondientes ante los organismos reguladores en sus respectivas jurisdicciones.
Ventajas de operar en un exchange regulado
Seguridad
Cumplimos con los requisitos normativos y protegemos los activos de los usuarios mediante medidas como AML (prevención del blanqueo de capitales), KYC (verificación de identidad), autenticación multifactor, almacenamiento en frío y auditorías de seguridad.
Transparencia
Priorizamos la transparencia en nuestras prácticas y operaciones comerciales, garantizando el cumplimiento de los requisitos y directrices legales y reglamentarios.
Confianza
Nuestro compromiso por cumplir con las expectativas de los organismos reguladores subraya nuestro compromiso por proporcionar una plataforma segura y fiable para los usuarios.
Lista de licencias, registros y aprobaciones
Hong Kong
Hippo Financial Services Limited cuenta con la licencia de proveedor de servicios fiduciarios o empresariales (TCSP), que le permite ofrecer servicios de custodia de monedas digitales. (N.° de licencia TC008572)
Gibraltar
Hippo Capital Co. Limited ha obtenido la autorización de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) para operar como proveedor de tecnología de registro distribuido (DLT). Hippo Capital Co. está autorizada a prestar servicios de bróker/distribuidor y custodia relacionados con monedas digitales. (Registro GFSC)
Malta
Gate Technology Ltd. (Gate EU) obtuvo una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Financieros Virtuales (VFA) de Clase 4 otorgada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), lo que permite a Gate EU ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas, entrada y salida de dinero fiduciario (on-ramp y off-ramp), así como custodia. (Registro de la MFSA)
Italia
Gate Italy S.R.L está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales en el Organismo Agenti e Mediatori (OAM), lo que le permite ofrecer servicios de intercambio y conversión de criptomonedas, transferencias, servicios de compensación y servicios de billetera digital. (N.° de registro PSV83)Gate Technology Italia SRL está registrada en el Organismo Agenti e Mediatori (OAM) como proveedor de servicios de activos virtuales. Está autorizada para ofrecer servicios que incluyen compraventa de criptomonedas, intercambio, transferencias, liquidación y servicios de billetera digital. (Número de registro: PSV150)
Australia
Gate Information Pty Ltd está registrada en el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) como proveedor de intercambio de monedas digitales.
Lituania
Gate Global UAB está registrada como operador de intercambio de monedas virtuales y operador de billetera de depósito de monedas virtuales. (Registro de intercambio y registro de depósito).
DMCC de Dubái
Gate MENA DMCC está autorizada a realizar operaciones de trading por cuenta propia con criptomonedas.
Dubái
Gate Technology FZE ha obtenido la licencia VASP de VARA para prestar servicios de exchange. (Registro VARA)
Bahamas
Gate Global Limited obtuvo la aprobación de la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) para operar en el negocio de activos digitales, incluyendo el intercambio de activos digitales por moneda fiduciaria, la oferta de una o varias plataformas de intercambio de activos digitales y los servicios de transferencia de activos digitales.
Japón
Gate Japan K.K. ha obtenido la autorización de registro como operador de intercambio de criptomonedas de la FSA, con el número de registro 00018.
Argentina
Gate Global UAB está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en Argentina para ofrecer servicios de intercambio y billetera de criptomonedas.
Chipre
Sheer Markets (Cyprus) Ltd es una empresa de inversión con licencia chipriota (CIF) otorgada por la CySEC con número de licencia 395/20. Esta licencia autoriza a la empresa a prestar los siguientes servicios de inversión:
1. Recepción y transmisión de órdenes
2. Ejecución de órdenes
3. Negociación por cuenta propia
4. Gestión de carteras
5. Asesoramiento en materia de inversión
Y los siguientes servicios auxiliares:
a) Custodia y administración de instrumentos financieros, incluidos los servicios de custodia y servicios relacionados
b) Servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
c) Investigación de inversiones y análisis financiero
La licencia se ha transferido a los siguientes Estados miembros del EEE: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.