La policía de Suzhou desmantela un importante caso de blanqueo de capital de dinero virtual, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes.
La policía de Suzhou, Anhui, ha desmantelado recientemente un caso de crimen organizado de compra y venta ilegal de tarjetas bancarias, con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes, afectando a más de 20 provincias y ciudades en todo el país. La banda delictiva utilizó un modelo de "posición plana" para completar la transferencia ilegal de fondos sin que las tarjetas bancarias salieran del país, y utilizó Dinero virtual para eludir la investigación. Los principales sospechosos ya han sido condenados.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
20 me gusta
Recompensa
20
1
Compartir
Comentar
0/400
TommyTeacher
· 06-07 15:52
El problema de la representación sigue siendo muy grave.
La policía de Suzhou desmantela un importante caso de blanqueo de capital de dinero virtual, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes.
La policía de Suzhou, Anhui, ha desmantelado recientemente un caso de crimen organizado de compra y venta ilegal de tarjetas bancarias, con un monto involucrado de más de 80 millones de yuanes, afectando a más de 20 provincias y ciudades en todo el país. La banda delictiva utilizó un modelo de "posición plana" para completar la transferencia ilegal de fondos sin que las tarjetas bancarias salieran del país, y utilizó Dinero virtual para eludir la investigación. Los principales sospechosos ya han sido condenados.