Revisión de los eventos de seguridad en la industria de la Cadena de bloques de marzo de 2024

En marzo de 2024, el monto total de pérdidas por eventos de seguridad en la industria de la Cadena de bloques disminuyó significativamente en comparación con febrero. En ese mes, ocurrieron más de 31 eventos de seguridad importantes, con pérdidas totales de 158 millones de dólares debido a intrusiones ilegales, fraudes y robos de fondos, lo que representa una disminución de aproximadamente el 62.5% en comparación con el mes anterior. Las pérdidas por ataques ascendieron a aproximadamente 116 millones de dólares, una disminución del 66.4%; las pérdidas por fraudes fueron de aproximadamente 36.85 millones de dólares, un aumento del 129%; y las pérdidas por robos de fondos fueron de aproximadamente 5.12 millones de dólares, una disminución del 91.4%.

Los ataques de decenas de millones de dólares ocurridos este mes incluyen: un juego Web3 con 230 mil dólares (, un proyecto de infraestructura RWA con 1,600 mil dólares ), y un protocolo DeFi con 1,160 mil dólares (. Cabe destacar que tres ataques en una nueva cadena pública causaron pérdidas de 67.5 millones de dólares, lo que representa el 58% de las pérdidas totales del mes. Además, el número de incidentes de fraude ha aumentado drásticamente este mes, con varias direcciones personales que han perdido más de 1 millón de dólares.

Incidente de ataque de hackers

Este mes se han producido 15 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 116.35 millones de dólares. Principales incluyen:

1. El 5 de marzo, un proyecto DeFi fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con una pérdida de aproximadamente 8.75 millones de dólares.

2. El 9 de marzo, una plataforma de intercambio DeFi sufrió un ataque de vulnerabilidad externa, con pérdidas de aproximadamente 2.6 millones de dólares.

3. El 15 de marzo, un proyecto del ecosistema Arbitrum fue robado por aproximadamente 2 millones de dólares debido a la filtración de una clave privada.

4. El 16 de marzo, el fundador de un proyecto NFT afirmó que el sistema había sido hackeado, se robaron todas las billeteras importadas, con una pérdida de aproximadamente 3 millones de dólares.

5. El 23 de marzo, un proyecto de infraestructura RWA fue atacado debido a una vulnerabilidad en el control de acceso, con pérdidas que alcanzan los 16 millones de dólares.

6. El 26 de marzo, una plataforma de juegos Web3 en una nueva Cadena de bloques emergente fue atacada, con pérdidas de aproximadamente 62.3 millones de dólares. Se sospecha que este incidente se debe a la contratación inadecuada de desarrolladores por parte del proyecto.

7. El 28 de marzo, un protocolo DeFi sufrió un ataque de préstamo relámpago, con pérdidas de aproximadamente 11.6 millones de dólares.

Estafas y robos de fondos

Este mes se han producido 9 casos típicos de fraude y robo de fondos, causando pérdidas de aproximadamente 21,2 millones de dólares. Los principales incluyen:

1. El 1 de marzo, la dirección de una persona fue atacada por phishing, con una pérdida de 4.39 millones de dólares.

2. El 5 de marzo, un proyecto del ecosistema de Ethereum sufrió un robo de fondos, con pérdidas de aproximadamente 1.4 millones de dólares.

3. El 17 de marzo, una cuenta falsa en una red social robó aproximadamente 2.6 millones de dólares a través de métodos de fraude.

4. El 20 de marzo, una dirección de una persona sufrió un ataque de phishing, con una pérdida de aproximadamente 3,05 millones de dólares.

5. El 24 de marzo, la dirección de una persona fue atacada por phishing, con pérdidas de aproximadamente 2.9 millones de dólares.

Casos de criptografía

Este mes se han producido 7 casos típicos de delincuencia criptográfica, que incluyen principalmente:

1. El 23 de marzo, la policía de Sichuan desmanteló un caso de pirámide bajo el pretexto de servicios de valorización de criptomonedas, con un monto involucrado de aproximadamente 200 millones de yuanes.

2. El 25 de marzo, la policía de Hubei desmanteló el primer caso de fraude relacionado con "coleccionables digitales" en la provincia, con un monto involucrado de más de 12 millones de yuanes.

3. El 19 de marzo, la policía estadounidense recuperó un equipo de minería de Bitcoin robado valorado en 6.9 millones de dólares.

4. El 11 de marzo, la policía de Argentina detuvo a sospechosos de planear un esquema Ponzi de criptomonedas por 400 millones de dólares.

5. Un tribunal británico determinó que una mujer participó en lavado de dinero, involucrando bitcoins por un valor de más de 4.3 mil millones de dólares.

6. Un tribunal británico, tras 5 años de investigación, determinó que un ex empleado de un hotel participó en actividades de lavado de dinero de 2500 millones de dólares en Bitcoin.

7. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha demandado a 17 personas sospechosas de un esquema Ponzi, que estafó 300 millones de dólares a más de 40,000 víctimas.

Cadena de bloques política

1. La ciudad de Shanghái ha emitido el "Método de servicio y garantía de recaudación de impuestos", proponiendo el uso de tecnologías como la Cadena de bloques para avanzar en la construcción de un sistema de impuestos inteligente.

2. La ciudad de Shanghái publicó las "Directrices para la gestión de subsidios en proyectos de nueva infraestructura", fomentando la inversión en Cadena de bloques y otras infraestructuras de datos.

3. 18 departamentos publican conjuntamente un plan de acción para llevar a cabo la investigación de estándares clave como la Cadena de bloques.

4. La provincia de Shandong ha promulgado un plan de acción para apoyar a Jinan y Qingdao en la creación de un área líder en el desarrollo de la Cadena de bloques.

5. El gobierno del distrito de Jing'an en Shanghái propuso un plan de trabajo para profundizar la construcción de la zona de prueba de la economía de datos confiables y crear un valle ecológico de Cadena de bloques.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer estándar internacional de hígado y vesícula biliar basado en Cadena de bloques de nuestro país se publica oficialmente.

2. Se inauguró el Centro de Experiencia del Metaverso y la Base de Educación Práctica de Investigación del Metaverso en el Parque Tecnológico de Weifang.

3. Arabia Saudita lanza la primera plataforma "metaverso" a nivel nacional del mundo.

4. La aplicación del fondo de innovación de Chongqing, "Cadena de bloques + servicios gubernamentales" muestra resultados.

Activos digitales y regulación de la industria

1. La Unión Europea prohíbe el uso de billeteras criptográficas autogestionadas no identificadas para realizar pagos.

2. La autoridad de regulación del mercado financiero de la UE publica el primer informe final bajo la regulación MiCA.

3. La Autoridad Monetaria de Hong Kong publicó directrices para las empresas de servicios de custodia de criptomonedas.

4. La Autoridad Monetaria de Hong Kong espera que el yuan digital amplíe aún más su alcance de prueba en Hong Kong.

5. Dubai DIFC emite nuevas leyes sobre activos digitales.

6. La Unión Europea aprueba tres textos principales del plan de lucha contra el lavado de dinero aplicables a las criptomonedas.

7. La FCA del Reino Unido planea establecer un régimen de supervisión para el abuso de mercado en la industria de las criptomonedas.

8. El gobierno de Estonia aprueba el proyecto de ley sobre la regulación de los proveedores de servicios de criptomonedas.

9. La Autoridad Monetaria de Hong Kong lanzó un sandbox para emisores de monedas estables.

10. La autoridad reguladora financiera de Indonesia ha publicado nuevas regulaciones sobre criptomonedas.

11. La policía de Chengdu advierte sobre el riesgo de que delincuentes utilicen la justificación de que las autoridades públicas están manejando criptomonedas para cometer fraudes.

12. El ejecutivo del Banco Central Europeo planea lanzar el euro digital CBDC en noviembre de 2025.

13. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur revisará la "Ley de Información Financiera Específica".

14. La Comisión de Valores de Nigeria actualiza las directrices para las empresas de criptomonedas para detener actividades delictivas.

15. La Oficina de Prevención de Recaudación de Fondos Ilegales de Shenzhen publicó una advertencia sobre los riesgos del negocio de "DDO Opciones Digitales".

16. El Reino Unido está regulando las monedas meme relacionadas con criptomonedas y otras inversiones.

17. La autoridad reguladora de Sudáfrica emite la primera licencia de criptomonedas.

18. La agencia reguladora de valores de Nigeria exige que las plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras se registren en el país.

19. El estado de Virginia en EE. UU. aprueba una ley amigable con las criptomonedas, se establecerá un grupo de trabajo sobre criptomonedas.

Otros eventos importantes

1. Una red ha lanzado la primera plataforma web3 que combina inversión y seguros.

2. El gobierno de Nigeria acusó a un intercambio de lavar 35.4 millones de dólares.

3. Una mujer en Hong Kong fue estafada por 7 millones en un esquema de inversión en monedas virtuales durante 7 meses.

4. La empresa de análisis de cadena de bloques afirma que el gobierno británico posee bitcoins por un valor de aproximadamente 4,000 millones de dólares.

5. El profesor de la Universidad de Fudan opina sobre "la participación de una mujer británica de origen chino en un caso de lavado de dinero."

6. El presidente del GAFI afirma que solo menos del 30% de las jurisdicciones en el mundo regulan las criptomonedas.

7. Medios extranjeros informan: alrededor del 30% de los "grinders" de juegos en cadena provienen de Filipinas.

8. La investigación muestra: "Esquema de matanza de cerdos" ha robado más de 75 mil millones de dólares en todo el mundo en los últimos cuatro años.