El enfoque del primer día del juicio del fundador de FTX, SBF

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y ex CEO de FTX, será juzgado esta semana en el tribunal federal de Nueva York, aproximadamente 10 meses después de su arresto. Se le acusa de participar en actividades delictivas que defraudaron a los clientes de la bolsa.

Este caso de gran atención avanza rápidamente, involucrando extradición, varios testigos colaboradores y una gran cantidad de pruebas electrónicas. Por lo general, un caso de tal escala y nivel podría tardar años en ser llevado a juicio.

El trabajo principal del primer día del juicio es seleccionar al jurado, un proceso conocido como "preliminar". El juez y los abogados harán preguntas a los candidatos a jurados en la comunidad para determinar si son aptos para servir como jurados. Este procedimiento tiene como objetivo seleccionar miembros del jurado que sean justos y estrictos.

El juez hará una serie de preguntas a los candidatos a jurados, incluyendo cuestiones de privacidad personal y relevancia para el caso. Por ejemplo, pueden ser preguntados si han poseído criptomonedas o si han sido clientes de FTX. Dada la importancia del caso, los abogados de ambas partes pueden presentar diez preguntas cada uno para excluir a los jurados inapropiados.

La preselección no solo es un proceso estándar de selección de jurados, sino que también es la primera oportunidad para que los abogados de ambas partes evalúen a los candidatos que decidirán el veredicto del caso. Los fiscales y defensores experimentados no solo escucharán las respuestas de los jurados, sino que también observarán su lenguaje corporal y otras conductas que puedan reflejar sesgos.

En la audiencia previa, el juez primero leerá a los posibles jurados las acusaciones contra el acusado. El juez explicará que la acusación imputa a SBF y sus cómplices el fraude a los clientes e inversores de FTX, así como la conspiración para lavar los ingresos del fraude.

En concreto, SBF ha sido acusado de siete cargos criminales, incluyendo fraude por transferencia electrónica, conspiración para cometer fraude por transferencia electrónica contra los clientes e inversores de FTX y prestamistas de Alameda, fraude de valores y fraude de productos básicos, entre otros. La acusación también alega que SBF conspiró para lavar dinero, intentando ocultar las ganancias del fraude.

De todas las acusaciones, solo dos son acusaciones "sustantivas", es decir, la fiscalía debe excluir la duda razonable y demostrar que SBF estuvo personalmente involucrado en actividades delictivas. Las otras cinco son acusaciones de "conspiración", lo que significa que el gobierno debe demostrar que SBF planeó la comisión de un delito junto con al menos otra persona.

El fiscal puede presentar evidencia para simplificar el procedimiento y demostrar que SBF y sus cómplices tenían la intención de llevar a cabo un fraude masivo contra los clientes e inversores. Si el gobierno puede probar eficazmente el fraude, el acusado podría ser responsable de la mayoría o de todos los cargos.

Por otro lado, los abogados de SBF argumentarán que hubo negligencia y falta de capacidad en el trabajo de SBF, pero que no tenía la intención criminal de engañar a los clientes e inversores. El abogado defensor también argumentará que SBF "tomó una serie de acciones bajo el consejo de sus abogados", lo que podría excluir la intención criminal.

En las próximas semanas, habrá más desarrollos interesantes, incluyendo las declaraciones de apertura, los testimonios de numerosos testigos, así como una gran cantidad de pruebas, grabaciones y testimonios del círculo cercano de SBF. La velocidad de avance de este caso es sin precedentes, y estaremos atentos a ver si el proceso de juicio también será tan rápido.