De datos on-chain a estrategias de trading: el camino de crecimiento de un trader experimentado

En el campo del comercio de criptomonedas, un comerciante de Taiwán ha llamado la atención general. Entró en la industria de criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un gran intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia le proporcionó una sólida base de conocimiento de la industria y análisis de datos.

En 2022, este trader decidió dejar el exchange y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT comenzó a disminuir, él percibió con agudeza el auge del trading de Memecoins y rápidamente ajustó su enfoque, cambiando su atención hacia el trading on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.

La estrategia de trading de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de transacciones necesita ser optimizada continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de transacción del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operaciones y, finalmente, a las acciones de las direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de transacción.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el MOODENG, que ha destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para decisiones de trading futuras.

Estrategias de trading impulsadas por datos

Durante el proceso de negociación, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.

En una negociación, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se hayan duplicado, logrando un 100% de ganancia.

• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer positivamente. Su estrategia se basa en probabilidades, con un enfoque en mantener la estabilidad mental y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los actores principales: Filtrar direcciones que tengan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo de actores principales".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los grandes jugadores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinar el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cruzados o mezcladores) y las tendencias del flujo de fondos en cadena, para formar una predicción precisa de las operaciones principales.

señales de trading en tiempo real

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de desempeño sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente los puntos calientes del mercado y juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un sistema completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada sobre tokens muestra que el nivel de acumulación por parte de grandes inversores de un token ha alcanzado su punto más alto, mientras que las señales de trading en tiempo real capturan el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Métodos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los grandes actores mostrarán un comportamiento on-chain específico, que puede ser recopilado y transformado en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los principales actores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo optimizado dinámicamente es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de ganancia superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

Los métodos centrales de la estrategia incluyen:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincronizadas, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución de activos. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales inversores, evita ingresar en la lista de las 100 principales posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los grandes. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado del token.
• Respuesta de señal: Cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva en un cierto token, la estrategia sigue con pequeñas cantidades para evitar exponer demasiado pronto su comportamiento.

caso de trading de MOODENG

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las metodologías de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.

Durante el proceso de negociación, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y correcciones, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de capital no se diluya. El equipo monitorea en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que cada vez que hay una corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.

Finalmente, MOODENG subió desde un pequeño valor de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Captura de oportunidades de rotación de capital en el mercado

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez on-chain y un bajo volumen de transacciones.

Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a ciertas nuevas cadenas públicas. Algunas nuevas cadenas públicas se han convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajos costos de Gas.

Cambio en la narrativa y la pista de Meme: En pistas más específicas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de una cadena pública, hasta nuevos proyectos en otra cadena pública, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo para seguir la dirección del capital.

La importancia de mantener la calma y la disciplina

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de dejarse llevar por las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a verse engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.

Realizar beneficios a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde la oportunidad de un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de la volatilidad del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos por debajo de lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de negociación enfocado: Las operaciones que se realizan fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios comerciales calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la cíclica del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado sin una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y conversar con personas de alta comprensión puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas destacadas es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades mediante la interacción con personas más competentes.

Él también mencionó que "Padre rico, padre pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo, al prestar atención a los KOL de análisis on-chain y a los comerciantes activos en las redes sociales, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas vías.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, ya sea el cambio de tendencias en cadena o la transición de narrativas de sectores, es necesario mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.