El mercado negro de Telegram involucra transacciones de enormes fondos encriptados, exponiendo la red de blanqueo de capital de los hackers norcoreanos.
El último informe de una institución de análisis de blockchain revela que una plataforma de trading en Telegram llamada "Nuevo Respaldo de Monedas" ha facilitado transacciones por un monto no inferior a 8,4 mil millones de dólares desde 2022, convirtiéndose en la segunda mayor plataforma de comercio subterráneo expuesta después de "Huiwang Respaldo". Los comerciantes en esta plataforma venden abiertamente diversos bienes y servicios ilegales, incluyendo herramientas técnicas, datos personales y servicios de blanqueo de capital.
El informe señala que el USDT es el principal medio de intercambio de la plataforma. Más notablemente, parte de los fondos de negociación se pueden rastrear hasta el blanqueo de capital robado por hackers norcoreanos.
Las características de este mercado del crimen se basan completamente en la operación a través de Telegram, proporcionando a los grupos de delincuencia cibernética soluciones integrales que van desde el apoyo técnico hasta el blanqueo de capital, lo que ha llevado a que las actividades de fraude en línea alcancen una escala industrial. Según se informa, "Nueva garantía de moneda" cuenta con 233,000 usuarios, y el rango de servicios ofrecidos por sus comerciantes es muy amplio, abarcando desde blanqueo de capital, dispositivos satelitales, falsificación de documentos hasta bases de datos de información personal, entre otros.
Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como acoso y seguimiento en persona, intermediación de vientres de alquiler e incluso prostitución, lo que demuestra que su ecosistema criminal ha superado con creces el ámbito del simple fraude en línea.
Las instituciones de análisis de blockchain enfatizan especialmente: "Este mercado está creciendo rápidamente, y en el cuarto trimestre de 2024 se logrará por primera vez un volumen de transacciones trimestral que supera los 1,000 millones de dólares. Su volumen de transacciones ya supera con creces al de los mercados de la dark web de primera generación basados en Tor."
La investigación también descubrió que, después de que un intercambio sufrió un ataque de Hacker en julio del año pasado, los hackers norcoreanos lavaron dinero a través de las plataformas "New Currency Guarantee" y "Huiwang Guarantee". El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera controlada por "New Currency Guarantee".
Como medida de respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales de estas dos plataformas, desmantelando efectivamente los dos mayores mercados subterráneos que han procesado más de 35 mil millones de dólares en transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había clasificado a un grupo como "principal preocupación de blanqueo de capital" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense. Esta serie de acciones indica que las autoridades reguladoras están intensificando la lucha contra las actividades criminales relacionadas con la encriptación.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
12 me gusta
Recompensa
12
6
Compartir
Comentar
0/400
SchrödingersNode
· 07-11 16:00
La producción negra ya está en la cadena, también es alcista.
Ver originalesResponder0
ImpermanentLossFan
· 07-11 08:33
Tsk tsk, no es de extrañar que el camarada Xiao Jin sea un experto en hacer dinero.
Ver originalesResponder0
NftDeepBreather
· 07-08 19:27
Otro dark web expuesto, alcista, alcista.
Ver originalesResponder0
gas_fee_therapist
· 07-08 19:26
¡No puede ser, ¿otra vez me están vigilando!
Ver originalesResponder0
WenAirdrop
· 07-08 19:26
El tres gordos no debería necesitar dinero, ¿verdad?
El mercado negro de Telegram mueve 84 mil millones de dólares y la red de blanqueo de capital de hackers norcoreanos sale a la luz.
El mercado negro de Telegram involucra transacciones de enormes fondos encriptados, exponiendo la red de blanqueo de capital de los hackers norcoreanos.
El último informe de una institución de análisis de blockchain revela que una plataforma de trading en Telegram llamada "Nuevo Respaldo de Monedas" ha facilitado transacciones por un monto no inferior a 8,4 mil millones de dólares desde 2022, convirtiéndose en la segunda mayor plataforma de comercio subterráneo expuesta después de "Huiwang Respaldo". Los comerciantes en esta plataforma venden abiertamente diversos bienes y servicios ilegales, incluyendo herramientas técnicas, datos personales y servicios de blanqueo de capital.
El informe señala que el USDT es el principal medio de intercambio de la plataforma. Más notablemente, parte de los fondos de negociación se pueden rastrear hasta el blanqueo de capital robado por hackers norcoreanos.
Las características de este mercado del crimen se basan completamente en la operación a través de Telegram, proporcionando a los grupos de delincuencia cibernética soluciones integrales que van desde el apoyo técnico hasta el blanqueo de capital, lo que ha llevado a que las actividades de fraude en línea alcancen una escala industrial. Según se informa, "Nueva garantía de moneda" cuenta con 233,000 usuarios, y el rango de servicios ofrecidos por sus comerciantes es muy amplio, abarcando desde blanqueo de capital, dispositivos satelitales, falsificación de documentos hasta bases de datos de información personal, entre otros.
Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales como acoso y seguimiento en persona, intermediación de vientres de alquiler e incluso prostitución, lo que demuestra que su ecosistema criminal ha superado con creces el ámbito del simple fraude en línea.
Las instituciones de análisis de blockchain enfatizan especialmente: "Este mercado está creciendo rápidamente, y en el cuarto trimestre de 2024 se logrará por primera vez un volumen de transacciones trimestral que supera los 1,000 millones de dólares. Su volumen de transacciones ya supera con creces al de los mercados de la dark web de primera generación basados en Tor."
La investigación también descubrió que, después de que un intercambio sufrió un ataque de Hacker en julio del año pasado, los hackers norcoreanos lavaron dinero a través de las plataformas "New Currency Guarantee" y "Huiwang Guarantee". El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera controlada por "New Currency Guarantee".
Como medida de respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales de estas dos plataformas, desmantelando efectivamente los dos mayores mercados subterráneos que han procesado más de 35 mil millones de dólares en transacciones de USDT.
Anteriormente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había clasificado a un grupo como "principal preocupación de blanqueo de capital" para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense. Esta serie de acciones indica que las autoridades reguladoras están intensificando la lucha contra las actividades criminales relacionadas con la encriptación.