El juicio de SBF está a punto de comenzar: análisis de los puntos focales del primer día y del proceso judicial

El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), será juzgado esta semana en un tribunal federal de Nueva York, casi 10 meses después de su arresto en las Bahamas. Se le acusa de participar en el fraude de los clientes de la bolsa y enfrenta múltiples cargos graves.

Este caso de gran atención avanza rápidamente, involucrando la extradición, múltiples testigos colaboradores y una gran cantidad de pruebas electrónicas. Normalmente, un caso de tal escala y complejidad podría tardar años en ser juzgado. Sin embargo, antes de que ambas partes realicen sus declaraciones de apertura, la tarea principal es seleccionar a los miembros del jurado. Este proceso se llama "voir dire" y comenzará mañana.

"Voir dire" proviene del francés y significa "decir la verdad". En esta etapa, el juez o los abogados harán preguntas a los posibles jurados en la comunidad para determinar si son aptos para servir como jurados en el caso. Este procedimiento está diseñado para ayudar a ambas partes y al tribunal a seleccionar jurados que sean justos y objetivos. El juez planteará una serie de preguntas a los candidatos, incluidas las preguntas presentadas por el gobierno y el abogado defensor.

Estas preguntas abarcan la privacidad personal (como planes de viaje, arreglos laborales, estado de salud) y el contenido sustantivo relacionado con el caso, con el objetivo de confirmar si los jurados tienen alguna relación con las partes del caso, o si tienen prejuicios contra el acusado. Por ejemplo, podrían preguntarse si han poseído criptomonedas o si han sido clientes de FTX. Dada la importancia del caso, los abogados de la acusación y la defensa tienen derecho a presentar diez objeciones cada uno para excluir a los jurados inapropiados.

Aunque la mayoría de estas cuestiones pertenecen al procedimiento estándar de selección del jurado, las audiencias preliminares también ofrecen a los abogados de ambas partes la oportunidad de evaluar por primera vez a los candidatos clave que decidirán el resultado del caso. Los fiscales y defensores experimentados no solo escucharán atentamente las respuestas de los jurados, sino que también observarán su lenguaje corporal y otras sutilezas que podrían reflejar "prejuicios".

En la audiencia previa, la tarea principal del juez es leer a todos los jurados candidatos los cargos contra el acusado. El juez explicará el contenido de la acusación (no evidencia) que acusa a SBF y sus cómplices de defraudar a los clientes e inversores de FTX y de conspirar para lavar dinero.

En concreto, SBF enfrenta siete cargos criminales, incluyendo fraude por transferencia electrónica, conspiración para cometer fraude por transferencia electrónica contra clientes e inversionistas de FTX, así como prestamistas de Alameda, fraude de valores y fraude de productos básicos. La acusación también lo acusa de conspiración para lavar dinero, intentando ocultar los ingresos del fraude.

De todas las acusaciones, solo dos (la estafa de transferencias electrónicas contra los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda) son acusaciones "sustantivas". Esto significa que la fiscalía debe excluir toda duda razonable y demostrar que SBF participó activamente en actividades delictivas. Las otras cinco son acusaciones de "conspiración", que requieren que el gobierno demuestre que SBF al menos conspiró con otra persona para cometer el delito.

A pesar de que el caso parece complejo, el fiscal podría presentar pruebas simplificadas para demostrar que SBF y sus cómplices tenían la intención de cometer un fraude masivo contra clientes e inversores. Si el gobierno puede demostrar eficazmente el fraude, el acusado podría ser responsable de la mayoría o de todos los cargos.

Por otro lado, el equipo de defensa de SBF podría enfatizar que hubo negligencia y falta de capacidad en su trabajo, pero negar que tuviera la intención criminal de engañar a clientes e inversores. También podrían argumentar que ciertas acciones de SBF se tomaron "según el consejo de abogados", tratando de excluir la intención criminal.

El desarrollo del primer día del juicio se puede prever en términos generales. En las próximas semanas, seremos testigos de más momentos destacados, incluidas las declaraciones de apertura, los testimonios de numerosos testigos, así como una gran cantidad de pruebas, grabaciones y testimonios del círculo cercano de SBF.

La velocidad de avance de este caso es sin precedentes, solo han pasado 11 meses desde el colapso de FTX. Si el proceso de juicio será igualmente rápido, solo el tiempo lo dirá.