Informe mensual sobre eventos de seguridad de la Cadena de bloques y dinámicas de la industria de mayo de 2024

Resumen de eventos de seguridad

En mayo de 2024, ocurrieron más de 37 incidentes de seguridad típicos, con una pérdida total de 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 52.5% en comparación con abril. Entre ellos:

• La pérdida por el incidente de ataque fue de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que el mes pasado.
• Los incidentes de fraude de phishing han causado pérdidas de aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 754%
• La pérdida por el evento Rug Pull fue de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente 94.5%.

Este mes se han producido 2 ataques de hackers con pérdidas superiores a diez millones de dólares:

• La plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
• Un protocolo financiero perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.

Los incidentes de fraude de pesca han aumentado drásticamente, ocurriendo múltiples casos con pérdidas que superan el millón de dólares, incluyendo un caso de fraude por envenenamiento de dirección que resultó en una pérdida de 72 millones de dólares.

Incidente de ataque de hackers

Este mes se produjeron 11 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares, principalmente incluyendo:

1. El 5 de mayo, un proyecto en la cadena sufrió un ataque que resultó en una pérdida de aproximadamente 127,000 dólares.
2. El 9 de mayo, un proyecto ecológico sufrió un ataque con pérdidas de aproximadamente 540,000 dólares, se ha recuperado el 90%.
3. El 10 de mayo, un proyecto de juego Web3 fue atacado y sufrió pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.
4. El 10 de mayo, un proyecto ecológico sufrió un ataque con pérdidas de alrededor de 410,000 dólares.
5. El 14 de mayo, un proyecto DEX en la cadena sufrió un ataque con pérdidas de aproximadamente 460,000 dólares.
6. El 15 de mayo, una herramienta DeFi perdió aproximadamente 6.3 millones de dólares en dos cadenas debido al robo de su clave privada.
7. El 15 de mayo, un acuerdo financiero sufrió un ataque debido a una vulnerabilidad en el contrato, resultando en una pérdida de 20 millones de dólares.
8. El 16 de mayo, un proyecto ecológico sufrió un ataque con pérdidas de aproximadamente 1.9 millones de dólares, y un ex empleado del proyecto admitió el robo.
9. El 20 de mayo, una plataforma de juegos fue atacada, los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens, y han devuelto aproximadamente 22.5 millones de dólares.
10. El 21 de mayo, una plataforma ecológica sufrió un ataque debido a una configuración incorrecta, con pérdidas de aproximadamente 10.7 mil dólares.
11. El 26 de mayo, un proyecto ecológico sufrió un ataque con pérdidas de aproximadamente 490,000 dólares.

Rug Pull/Estafa de phishing

Este mes ocurrieron 6 casos típicos de Rug Pull o fraudes de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares, principalmente incluyen:

1. El 3 de mayo, una dirección sufrió una pérdida de 72 millones de dólares debido a un ataque de envenenamiento de dirección.
2. El 14 de mayo, un proyecto falso en la cadena Rug Pull obtuvo ganancias de aproximadamente 490,000 dólares.
3. El 14 de mayo, una dirección sufrió pérdidas de aproximadamente 166,000 dólares debido a un fraude de phishing.
4. El 16 de mayo, una dirección sufrió una pérdida de aproximadamente 1.25 millones de dólares debido a un fraude de phishing.
5. El 18 de mayo, una dirección sufrió una pérdida de aproximadamente 5.6 millones de dólares en tokens debido a un fraude de phishing.
6. El 26 de mayo, una dirección sufrió una pérdida de aproximadamente 6.9 millones de dólares debido a un fraude de phishing.

Crímenes cibernéticos

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos criptográficos, que incluyen principalmente:

1. El tribunal de Chongqing ha resuelto un caso de disputa sobre la compra de moneda virtual por parte de una organización de pirámide de comisión.
2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de moneda virtual, arrestando a 13 personas.
3. La policía de Chengdu desmantela un gran caso de un banco subterráneo relacionado con criptomonedas, involucrando 13.8 mil millones de yuanes.
4. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de casas de cambio subterráneas utilizando moneda virtual, con un monto involucrado de 21.4 millones de yuanes.
5. La policía de Fujian desmantela un caso de fraude con moneda virtual, involucrando 387,000 yuanes.
6. La policía de Heilongjiang ha arrestado a 4 sospechosos de utilizar monedas virtuales para ayudar a los delincuentes de telecomunicaciones a lavar dinero.
7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 hombres sospechosos de fraude con criptomonedas
8. La policía de Hong Kong desmantela una organización de lavado de dinero transfronteriza, involucrando criptomonedas.
9. El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a un heredero de Cartier por presunta utilización de USDT para lavar dinero.
10. Estados Unidos arresta al jefe de la botnet que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares
11. Estados Unidos demanda a dos ciudadanos chinos por sospecha de fraude en inversiones en criptomonedas por 73 millones de dólares.
12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares
13. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron condenados por lavado de dinero y sentenciados a 64 meses de prisión.
14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, acusado de un fraude de 30 millones de dólares.
15. Estados Unidos arresta a un hombre de Taiwán por operar un mercado de drogas en la dark web, involucrando 100 millones de dólares en criptomonedas.
16. Paraguay captura a casi 400 mineros de Bitcoin, sospechosos de robo de electricidad
17. Turquía detuvo a 127 sospechosos de fraude criptográfico.
18. Malasia arresta a 10 personas por sospecha de usar criptomonedas para lavar dinero
19. Las autoridades reguladoras de Texas, EE. UU., acusaron a una empresa de participar en actividades fraudulentas de minería en la nube de criptomonedas.
20. Ciudadanos indios admiten haber defraudado a una plataforma de intercambio por 37 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha implementado medidas para alentar a las empresas de plataformas a acelerar la construcción de importantes proyectos en campos como la Cadena de bloques.
2. La promoción de la tecnología de la Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo en la provincia de Zhejiang.
3. La ciudad de Dongyang fomenta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso
4. La provincia de Hubei explora el establecimiento de un mecanismo de evaluación crediticia basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en cadena de bloques a nivel nacional se lanzó en Suzhou
2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR.
3. State Grid Digital Technology publica la norma internacional "Cadena de bloques + Etiqueta de energía verde"
4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China
5. Función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos" en Shanghái en línea

Activos digitales y regulación de la industria

1. El Banco Central de Brasil establecerá este año reglas para las monedas estables y las criptomonedas.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia una acción especial para investigar actividades de pirámide de red como las monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur no permite el uso de donaciones en criptomonedas
5. Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos criptográficos
6. Indonesia establece un comité de activos criptográficos para supervisar la industria
7. El comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" angloamericano.
8. Corea del Sur impondrá severas sanciones contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales
9. Rusia planea imponer altas multas por minar en viviendas.
10. Suiza inicia una consulta sobre la implementación de un marco global de informes de criptomonedas.
11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que el "Reglamento de Lucha contra el Lavado de Dinero" se aplica a los activos virtuales.
12. La Agencia Tributaria de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que esté alerta ante actividades fraudulentas bajo el nombre "Quantum AI".
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa del funcionamiento de los productos ETF de activos virtuales esté licenciada.
3. HashKey Group obtuvo la licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. El informe muestra que hasta ahora este año, los hackers y fraudes en criptomonedas han causado pérdidas de 473 millones de dólares.
5. Medios británicos informan que 61,000 monedas de bitcoin de la caso de Qian Zhimin podrían ser propiedad de la policía británica y del Ministerio del Interior.
6. El presidente de Colombia fue acusado de aceptar donaciones ilegales en criptomonedas de 500,000 dólares en la campaña electoral de 2022
7. Un tribunal de EE. UU. ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen los ingresos del crimen de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Criptomoneda ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.