En la mañana del 11 de agosto, el teniente coronel Hoàng Tùng, jefe del Departamento de Seguridad Económica (PC04) de la Policía de la provincia de Phú Thọ, anunció que las fuerzas de seguridad habían desmantelado una gran red de estafa relacionada con criptomonedas.
Apertura del caso y los acusados
La agencia de investigación ha iniciado oficialmente el caso y ha procesado a 20 acusados por violar las regulaciones sobre negocios de marketing multinivel, así como por utilizar redes informáticas y medios electrónicos para apropiarse de bienes.
Anteriormente, a través del trabajo operativo, la Oficina de Seguridad (PA04) descubrió actividades sospechosas de violación de las regulaciones sobre el negocio ilícito de venta directa de un grupo de individuos en TP.HCM.
Método de operación
Este grupo de personas ha utilizado sitios web como FMCPAY.com y AFF2024.com para registrarse y activar paquetes de inversión para los participantes según el modelo de marketing multinivel. Ellos pagan "comisiones" a quienes refieren, utilizando el dinero de los participantes posteriores para pagar a los participantes anteriores.
Hace un mes, la Policía de la provincia de Phú Thọ se coordinó con varias direcciones del Ministerio de Seguridad Pública para llevar a cabo simultáneamente medidas de investigación en varios lugares de la provincia de Phú Thọ, Hanói y Ciudad de Ho Chi Minh.
Historia de la formación y la escala
Los resultados de la investigación inicial muestran que, desde 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 años, residente en Gia Lai) junto con sus cómplices, programaron la creación de una moneda virtual llamada Paynet Coin (PAYN) que opera en la plataforma Blockchain, construyendo un sistema de recompensas basado en el modelo piramidal.
Los participantes recibirán una tasa de interés del 5% al 9% mensual, dependiendo del paquete de inversión que elijan. La moneda PAYN se utiliza para recompensar a los inversores, y pueden cambiar esta moneda por la criptomoneda USDT en el intercambio FMCPAY.com, desde donde pueden convertirla en USD o VND.
El grupo también proporcionó información errónea de que este intercambio estaba registrado en EE. UU. y que la criptomoneda podría usarse para reservar boletos de avión y hoteles, aunque ningún agente acepta pagos en PAYN.
Estrategia de estafa
Para expandir el sistema y atraer a más participantes, Ha se ha asociado con Phan Viet Lap (42 años, residente en TP.HCM) y muchos otros para organizar seminarios y grupos con el fin de desarrollar un modelo de inversión. Gracias a tácticas sofisticadas, este grupo ha atraído a miles de participantes, con un monto total recaudado que asciende a miles de millones de USD.
Resultados de la investigación y bienes incautados
El general Nguyen Minh Tuan, director de la policía de la provincia de Phu Tho, informó que este es el caso de fraude con criptomonedas más grande del país. A diferencia de muchos casos que solo abordan "la parte media", las fuerzas de la policía de la provincia de Phu Tho han desmantelado completamente la organización, desde el líder hasta las personas con el papel más bajo.
La cantidad de activos confiscados en el caso es muy grande, estimándose en miles de millones de dong. De estos, solo el efectivo confiscado asciende a aproximadamente 800 mil millones de dong, junto con bienes raíces y muchos otros activos valiosos. El Sr. Tuấn también indicó que las autoridades colaborarían para devolver los activos a las víctimas.
Llamado a la colaboración y advertencia
La policía de la provincia de Phú Thọ está continuando la ampliación de la investigación, buscando a los individuos involucrados, al mismo tiempo que hace un llamado a quienes participaron a presentarse para recibir clemencia de la ley.
Las autoridades también advierten a la población que debe aumentar su vigilancia ante las invitaciones a invertir en criptomonedas y en negocios multinivel, para evitar caer en las trampas de las sofisticadas redes de estafa.
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La policía desmantela una red de estafa de criptomonedas Paynet Coin, confiscando 800 mil millones de dongs en efectivo.
En la mañana del 11 de agosto, el teniente coronel Hoàng Tùng, jefe del Departamento de Seguridad Económica (PC04) de la Policía de la provincia de Phú Thọ, anunció que las fuerzas de seguridad habían desmantelado una gran red de estafa relacionada con criptomonedas.
Apertura del caso y los acusados
La agencia de investigación ha iniciado oficialmente el caso y ha procesado a 20 acusados por violar las regulaciones sobre negocios de marketing multinivel, así como por utilizar redes informáticas y medios electrónicos para apropiarse de bienes.
Anteriormente, a través del trabajo operativo, la Oficina de Seguridad (PA04) descubrió actividades sospechosas de violación de las regulaciones sobre el negocio ilícito de venta directa de un grupo de individuos en TP.HCM.
Método de operación
Este grupo de personas ha utilizado sitios web como FMCPAY.com y AFF2024.com para registrarse y activar paquetes de inversión para los participantes según el modelo de marketing multinivel. Ellos pagan "comisiones" a quienes refieren, utilizando el dinero de los participantes posteriores para pagar a los participantes anteriores.
Hace un mes, la Policía de la provincia de Phú Thọ se coordinó con varias direcciones del Ministerio de Seguridad Pública para llevar a cabo simultáneamente medidas de investigación en varios lugares de la provincia de Phú Thọ, Hanói y Ciudad de Ho Chi Minh.
Historia de la formación y la escala
Los resultados de la investigación inicial muestran que, desde 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 años, residente en Gia Lai) junto con sus cómplices, programaron la creación de una moneda virtual llamada Paynet Coin (PAYN) que opera en la plataforma Blockchain, construyendo un sistema de recompensas basado en el modelo piramidal.
Los participantes recibirán una tasa de interés del 5% al 9% mensual, dependiendo del paquete de inversión que elijan. La moneda PAYN se utiliza para recompensar a los inversores, y pueden cambiar esta moneda por la criptomoneda USDT en el intercambio FMCPAY.com, desde donde pueden convertirla en USD o VND.
El grupo también proporcionó información errónea de que este intercambio estaba registrado en EE. UU. y que la criptomoneda podría usarse para reservar boletos de avión y hoteles, aunque ningún agente acepta pagos en PAYN.
Estrategia de estafa
Para expandir el sistema y atraer a más participantes, Ha se ha asociado con Phan Viet Lap (42 años, residente en TP.HCM) y muchos otros para organizar seminarios y grupos con el fin de desarrollar un modelo de inversión. Gracias a tácticas sofisticadas, este grupo ha atraído a miles de participantes, con un monto total recaudado que asciende a miles de millones de USD.
Resultados de la investigación y bienes incautados
El general Nguyen Minh Tuan, director de la policía de la provincia de Phu Tho, informó que este es el caso de fraude con criptomonedas más grande del país. A diferencia de muchos casos que solo abordan "la parte media", las fuerzas de la policía de la provincia de Phu Tho han desmantelado completamente la organización, desde el líder hasta las personas con el papel más bajo.
La cantidad de activos confiscados en el caso es muy grande, estimándose en miles de millones de dong. De estos, solo el efectivo confiscado asciende a aproximadamente 800 mil millones de dong, junto con bienes raíces y muchos otros activos valiosos. El Sr. Tuấn también indicó que las autoridades colaborarían para devolver los activos a las víctimas.
Llamado a la colaboración y advertencia
La policía de la provincia de Phú Thọ está continuando la ampliación de la investigación, buscando a los individuos involucrados, al mismo tiempo que hace un llamado a quienes participaron a presentarse para recibir clemencia de la ley.
Las autoridades también advierten a la población que debe aumentar su vigilancia ante las invitaciones a invertir en criptomonedas y en negocios multinivel, para evitar caer en las trampas de las sofisticadas redes de estafa.
Señor Giáo