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オンチェーン超550億USDT流動 秘密某プラットフォーム資金異動と監視リスク
オンチェーン資金流動が550億USDTを超える:ある決済プラットフォームのデータ分析を解明
最近、「某支付プラットフォーム」というプラットフォームが規制当局の高度な関心を引きました。このプラットフォームは、詐欺資金の受取、移転、引き出しに使用されている疑いがあり、特にTRONオンチェーン上でUSDTを頻繁に使用して操作されています。そのオンチェーン行動の特性を深く理解するために、あるセキュリティ会社がオンチェーンのマネーロンダリング防止および追跡ツールと公開データに基づいて詳細なデータ統計パネルを構築し、TRONオンチェーン上でのUSDTの入出金行動を深く分析しました。
この記事のデータは2024年1月1日から2025年6月23日までの期間をカバーしています。
オンチェーン資金流動分析
入出金総額
データによると、このプラットフォームでは過去1年半の間に入出金額がいずれも500億USDTを超え、継続的な大量資金の流入と流出の特徴を示しています。特に注目すべきは、出金額が常に入金額を上回っており、両者の差額は27.71億USDTに達し、明らかな「資金純流出」の特徴を反映しています。
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay
週ごとの資金の動向
このプラットフォームの資金の流れは活発であり、次の3つの時間点で顕著なピークが見られます:
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay
入出金取引数
2024年2月から、出金取引件数は階段状に増加し、2025年5月12日にはピークに達し、1日で約15万件に近づき、「高頻度出金」の特徴を示しています。それに対して、預金取引件数は全体的に増加していますが、変動は小さく、預金件数も着実に増加し、1日で約14万件に達し、全体のユーザーの活発度は明らかに低下していません。
注目すべきは、2025年3月と5月の出金額のピークが取引回数の同期した増加と伴っていることであり、二つのピークはほぼ重なっています。
! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い
ユーザー行動分析
ユーザー数の出入り
2024年初以来、このプラットフォームのTRONオンチェーン上のアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万を超え、安定した成長傾向を示しています。入金アドレスはおおよそユーザー数と見なすことができ、出金アドレスはユーザーがカスタマイズした受信アドレスであり、実際のユーザーと同一視することはできません。入金アドレスの数の継続的な増加は、プラットフォームが新しいユーザーを引き続き惹きつけていることを示していますが、成長速度は緩やかになっています。
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay
アクティブアドレス分析
引き出しアドレスTop 3
これらのアドレスの最初の取引は2023年に遡ることができ、長期間活発で、オンチェーンの痕跡が豊富です。注目すべきは、アドレス1は複数のプラットフォームのホットウォレットからの出金だけでなく、"OFAC制裁"、"盗難"、"某プラットフォームのエクスプロイター"とタグ付けされたアドレスとも相互作用があることです。アドレス2は某保証プラットフォームが管理するウォレットアドレスの疑いがあります。アドレス3は複数の取引プラットフォームと相互作用しています。
! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い
入金アドレスTop 3
その中で、アドレス4の入金額は16億USDTに達し、出金額が最も高いアドレスの1.3倍であり、最初の取引は2022年に遡ります。これは、ある保証プラットフォームが管理しているウォレットアドレスの可能性があります。また、アドレス5とアドレス6は、ある取引プラットフォームのホットウォレットアドレスである可能性があります。
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay
アクティブ時間分析
10のランダムに選ばれた一般ユーザーアドレスを分析した結果、次のことがわかりました:
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay
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国際的な規制の動向
最近の一連の国際的な規制および執行動向がこのプラットフォームへの関心を高めています:
これらのデータと分析は、そのプラットフォームのオンチェーン活動をさらに理解するための基本的なサポートを提供し、規制の強化とリスク管理の重要性を浮き彫りにしています。
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay
! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い
! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay