Telegramの地下市場は巨額の暗号資金取引に関与しており、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングネットワークを暴露している

ブロックチェーン分析機関の最新レポートによると、"新币担保"という名前のTelegram取引プラットフォームが2022年以来、840億ドル以上の取引を促進し、"汇旺担保"に次いで暴露された第2の地下取引プラットフォームとなった。このプラットフォーム上の商人は、技術ツール、個人データ、マネーロンダリングサービスなど、さまざまな違法物品やサービスを公然と販売している。

報告は、USDTがこのプラットフォームの主要な取引媒体であることを指摘しています。さらに注目すべきは、一部の取引資金が北朝鮮のハッカーによって盗まれた不正資金に遡ることができるということです。

この種の犯罪市場の特徴は完全にTelegramに依存して運営されており、ネットワーク犯罪グループに技術サポートから資金洗浄までの全プロセスのソリューションを提供し、ネットワーク詐欺活動は産業規模に達しました。報告によると、"新コイン担保"は23.3万人のユーザーを持ち、その商人が提供するサービス範囲は非常に広く、マネーロンダリング、衛星機器、偽造証明書から個人情報データベースまで多岐にわたります。

一部の商人は、オフラインでの追跡、脅迫、代理出産仲介、さらには性行為取引などの違法サービスを提供しており、その犯罪生態は単なるネット詐欺の範囲をはるかに超えていることを示しています。

ブロックチェーン分析機関は特に強調しています："この市場は急速に成長しており、2024年第4四半期には初めて単四半期の取引量が10億ドルを突破しました。その取引規模はすでに第一世代のTorベースのダークウェブ市場をはるかに超えています。"

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調査では、昨年7月に某取引所がハッカー攻撃を受けた後、北朝鮮のハッカーが「新コイン担保」と「汇旺担保」プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことが明らかになりました。2024年11月12日、22万USDTが「新コイン担保」管理のウォレットアドレスに転送されました。

対策として、Telegramはこの2つのプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、350億USDTを超える取引を処理した最大の地下市場を効果的に崩壊させました。

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以前、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワークは、あるグループを「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。この一連の行動は、規制当局が暗号化通貨関連の犯罪活動に対する取り締まりを強化していることを示しています。