暗号化資産市場の回復が新たな詐欺リスクを引き起こす

最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨の価格が大幅に上昇し、多くの投資家は待望の"暗号資産の春"と"スーパー牛市"が到来したと考えています。しかし、機会とリスクが共存する市場環境の中で、一部の不法者も暗号資産投資者に目を向け始めています。

2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所が突然、オンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出し、その後ウェブサイトを閉鎖して姿を消しました。これは、香港の暗号資産業界における2024年初の重大な跑路事件の記録を樹立しました。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

エクスチェンジランナウェイイベントの詳細

この取引所は実際には以前の「ビーフネット」が生まれ変わったものです。2019年前後に、このプラットフォームは頻繁な複数アカウントによる自売自買、複数プラットフォームのクロス取引、資金の循環などの方法で、取引所の流動性データを人為的に引き上げていました。2023年9月、この取引所は「世界市場価値のリーディングな暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」とさえ主張しました。

しかし、ある有名な第三者の暗号資産犯罪研究プラットフォームの報告によると、2019年にはその取引所の実際の取引データは公開データの約8%しかなかった。にもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場させたり、資金を流動化させたりする手段を通じて個人投資家を引き付けることができた。

逃亡の2日前、その取引所の取引データは崖のように急落し、2月22日の取引データは異常に明らかだった。2月23日、取引所はオンラインウォレットから約5650万ドルを直接引き出し、その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCが含まれており、その後ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除した。

投資家の予防的アドバイス

1. 小型取引所から離れる：短期的な高収益の誘惑を避け、「短期平坦」な投機の罠に注意してください。

2. 第三者データツールを上手に活用する：Dune Analytics、Chainalysisなどのオンチェーンデータ監視および分析ツールを合理的に利用し、複数のプラットフォームが発表した仮想資産レポートを参考にして、取引所の実際の状況を見極める。

3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事や株主の変動は、プラットフォームの経営戦略の変更や逃亡の準備を示唆する可能性があります。例えば、今回の事件では、その取引所の最高経営責任者が1月に突然辞職し、「新しいリーダーシップチームが加わる」と述べました。

クロスボーダー権利保護の提案

中国本土の居住者が香港地区で遭遇した暗号化資産詐欺に対して、以下の権利保護措置を講じることができます：

1. 香港警察または香港政府の共同資産情報グループ（JFIU）に通報し、告発し、関連するアカウント情報を提供して、関連アカウントの凍結を要求します。

2. 大きな損失が発生し、アカウントが凍結されていない場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請することができます。

3.詐欺、不当利得、または建設的または結果として生じる信託を理由に民事訴訟を提起することを検討します。

4. 自分で取得するのが難しい証拠については、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連情報や文書を取得することができます。

注目すべきは、香港地区の追跡および損失回復制度が本土と大きな違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを扱い、直接的に被害者の資金を回収する責任はありません。したがって、被害者は民事訴訟などの方法を通じて損失を回収する必要があります。

最後に、投資家にはオフショア暗号化取引プラットフォームに対して慎重に対処するように注意を促します。短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。特に、他の国や地域で発生する詐欺事件は、司法手続きを通じて損失を取り戻すことがより難しい場合があります。