Огляд подій безпеки в індустрії Блокчейн у березні 2024 року

У березні 2024 року загальні збитки від безпекових інцидентів у Блокчейн-індустрії значно знизилися в порівнянні з лютим. У цьому місяці сталося понад 31 значний безпековий інцидент, загальні збитки внаслідок незаконного вторгнення, шахрайства та крадіжки коштів склали 158 мільйонів доларів, зменшившись приблизно на 62,5% в порівнянні з минулим місяцем. Зокрема, збитки від атак склали близько 116 мільйонів доларів, знизившись на 66,4%; збитки від шахрайських інцидентів склали близько 36,85 мільйона доларів, зростаючи на 129%; збитки від крадіжки коштів склали близько 5,12 мільйона доларів, знизившись на 91,4%.

Цього місяця сталося кілька атак на десятки мільйонів доларів, зокрема: одна платформа Web3 (6230 тисяч доларів ), один проект інфраструктури RWA (1600 тисяч доларів ), один протокол DeFi (1160 тисяч доларів ). Варто зазначити, що три атаки на одну нову публічну блокчейн призвели до збитків у 6750 тисяч доларів, що складає 58% від загальних збитків місяця. Крім того, цього місяця кількість шахрайств різко зросла, і в кількох випадках особисті адреси втратили понад 100 тисяч доларів.

Напад хакерів

Цього місяця сталося 15典型攻击事件, що призвели до збитків приблизно 1.1635 мільярдів доларів США. Основні з них:

1. 5 березня певний DeFi проект зазнав атаки через вразливість контракту, втративши близько 8750000 доларів США.

2. 9 березня, певна DeFi біржа зазнала атаки через вразливість зовнішнього виклику, втративши близько 2,6 мільйона доларів.

3. 15 березня, один з проектів екосистеми Arbitrum був вкрадений на приблизно 2000000 доларів США через витік приватного ключа.

4. 16 березня, засновник певного NFT проекту заявив, що система зазнала хакерської атаки, всі імпортовані гаманці були вкрадені, втрати склали приблизно 3 мільйони доларів.

5. 23 березня, певний інфраструктурний проект RWA зазнав нападу через вразливість контролю доступу, збитки становили 16 мільйонів доларів.

6. 26 березня на платформі Web3 нового публічного Блокчейн сталася атака, в результаті якої було втрачено приблизно 62,3 мільйона доларів. Ця подія, ймовірно, сталася через неналежний найм розробників з боку команди проекту.

7. 28 березня один з DeFi протоколів зазнав атаки з використанням флеш-кредиту, збитки склали близько 11,6 мільйона доларів.

Шахрайство та крадіжка коштів

Цього місяця сталося 9典型诈骗 та крадіжок коштів, що призвело до збитків приблизно 21,2 мільйона доларів США. Основні з них:

1. 1 березня, адреса певної особи зазнала фішингової атаки, збитки склали 4390000 доларів.

2. 5 березня в одному з проектів екосистеми Ethereum сталося викрадення коштів, збитки склали приблизно 1400000 доларів США.

3. 17 березня, певний фейковий акаунт у соціальних мережах шляхом шахрайства викрав приблизно 2,6 мільйона доларів.

4. 20 березня, адреса певної особи зазнала фішингової атаки, внаслідок якої було втрачено близько 3050000 доларів США.

5. 24 березня, адреса однієї особи зазнала фішингової атаки, збитки склали приблизно 2900000 доларів.

Криптозлочини

Цього місяця сталося 7 типових випадків криптозлочинності, основними з яких є:

1. 23 березня, поліція Сичуаня викрила справу про фінансову піраміду під прикриттям послуг з підвищення вартості віртуальної валюти, у якій сума справи становить близько 200 мільйонів юанів.

2. 25 березня поліція Хубею розкрила перший випадок шахрайства з "цифровими колекційними товарами" в провінції, з сумою збитків понад 12 мільйонів юанів.

3. 19 березня американська поліція повернула вкрадені біткойн-майнери вартістю 6,9 мільйона доларів.

4. 11 березня поліція Аргентини затримала підозрюваного у плануванні Понці-скему на 400 мільйонів доларів у криптовалюті.

5. Суд Великої Британії визнав жінку винною у відмиванні грошей, пов'язаних із біткоїнами на суму понад 4,3 мільярда доларів.

6. Суд Великобританії після 5 років розслідування визнав, що колишній працівник готелю брав участь у відмиванні біткойнів на суму 2,5 мільярда доларів.

7. Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти 17 осіб, які підозрюються у фінансовій піраміді, яка ошукала понад 40 тисяч жертв на 300 мільйонів доларів.

Блокчейн політика

1. Уряд Шанхаю ухвалив "Порядок обслуговування та забезпечення збору податків і зборів", у якому запропоновано використовувати Блокчейн та інші технології для просування розумного податкового обліку.

2. Шанхай опублікував "Керівні принципи управління компенсацією витрат на проекти нової інфраструктури", заохочуючи інвестиції в Блокчейн та інші дані інфраструктури.

3. 18 відомств спільно оголосили план дій, щоб провести дослідження основних стандартів, таких як Блокчейн.

4. Провінція Шаньдун прийняла план дій, щоб підтримати Цзинань і Циндао в створенні лідируючої зони розвитку блокчейн-індустрії.

5. Уряд району Цзинань у Шанхаї запропонував плани роботи, які передбачають поглиблення будівництва зони випробувань надійної даних економіки та створення Блокчейн екосистеми.

Блокчейн індустрія розвитку

1. В Україні офіційно опубліковано перший міжнародний стандарт на основі Блокчейн для печінки та жовчних шляхів.

2. У Вейфані відкрито Центр досвіду Метавсесвіту та базу практичної освіти з вивчення Метавсесвіту.

3. Саудівська Аравія запустила першу в світі національну платформу «метавсесвіт».

4. Чунцін інноваційний фонд, "Блокчейн + державні послуги" показує результати.

Цифрові активи та регулювання галузі

1. ЄС забороняє використовувати непізнані самостійно керовані криптовалютні гаманці для здійснення платежів.

2. Регулятори фінансових ринків ЄС опублікували перший остаточний звіт відповідно до регулювання MiCA.

3. Гонконгська грошова адміністрація випустила вказівки для компаній, що надають послуги зберігання криптовалюти.

4. Гонконгський грошовий управління очікує, що цифровий юань буде далі розширюватися в Гонконзі.

5. Дубайський DIFC ухвалив новий закон про цифрові активи.

6. Європейський Союз прийняв три основні тексти, що стосуються криптовалют у рамках програми протидії відмиванню грошей.

7. Британська FCA планує запровадити регуляторну систему для ринкових зловживань у криптовалютній сфері.

8. Уряд Естонії схвалив законопроект про регулювання постачальників крипто послуг.

9. Гонконгське управління фінансових послуг запустило пісочницю для емітентів стабільних монет.

10. Фінансовий регулятор Індонезії оприлюднив нові правила для криптовалют.

11. Поліція Ченду попереджає про небезпеку шахраїв, які використовують привід нібито ліквідації віртуальної валюти органами внутрішніх справ для шахрайства.

12. Виконавчий директор Європейського центрального банку планує запустити цифровий євро CBDC у листопаді 2025 року.

13. Корейська фінансова комісія перегляне Закон про специфічну фінансову інформацію.

14. Комісія з цінних паперів Нігерії оновила рекомендації для крипто компаній, щоб зупинити злочинну діяльність.

15. Управління запобігання незаконному збору коштів в Шеньчжені опублікувало попередження про ризики щодо бізнесу "DDO цифрові опціони".

16. Велика Британія регулює мем-криптовалюти та інші інвестиції.

17. Південноафриканський регулятор видав першу ліцензію на криптовалюту.

18. Регулятор цінних паперів Нігерії вимагає, щоб іноземні криптобіржі зареєструвалися в країні.

19. Вірджинія, США, прийняла законопроект, дружній до криптовалют, який створить робочу групу з криптовалют.

Інші важливі події

1. Одна мережа запустила першу платформу web3, що поєднує інвестиції та страхування.

2. Уряд Нігерії звинуватив певну біржу у відмиванні коштів на суму 35,4 мільйона доларів.

3. Жінка з Гонконгу втратила 7,1 мільйона через шахрайство з інвестиціями в віртуальні валюти за 7 місяців.

4. Блокчейн аналітична компанія стверджує, що уряд Великої Британії володіє біткоїнами на суму близько 40 мільярдів доларів.

5. Професор Фуданського університету висловив думку щодо "участі китайсько-британської жінки у справі про відмивання грошей".

6. Голова FATF заявив, що в світі лише менше 30% юрисдикцій регулюють криптовалюту.

7. Зовнішні ЗМІ повідомляють: близько 30% гравців, які заробляють на іграх у Блокчейн, походять з Філіппін.

8. Дослідження показують: "Схема вбивства свиней" за чотири роки в усьому світі вкрала понад 75 мільярдів доларів.