Análisis del Lavado de ojos: cómo los inversores de Activos Cripto pueden evitar caer en trampas

En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, han surgido todo tipo de Lavado de ojos. Entre ellos, el Rug Pull se ha convertido en un método de fraude común. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por los Lavado de ojos de Rug Pull alcanzaron los 2,8 mil millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraude en Activos Cripto ese año. En abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir un ataque de Rug Pull, con 32 proyectos que acumularon pérdidas de más de 620 mil dólares. Entre ellos, la cadena BNB fue la más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4,5 millones de dólares, mientras que Ethereum y Arbitrum perdieron 1,05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.

Definición y Tipos de Lavado de ojos

Rug Pull se refiere a la acción de que el equipo de un proyecto de Activos Cripto retire repentinamente los fondos de los inversores. Generalmente se manifiesta como:

1. Robo de liquidez: el equipo del proyecto retira todos los fondos del grupo de liquidez, lo que lleva el valor del token a cero.

2. Restricción de órdenes de venta: el equipo del proyecto limita a los usuarios la venta de monedas a través del código, permitiendo solo a los desarrolladores vender.

3. Venta masiva: el equipo del proyecto vende una gran cantidad de monedas en un corto período de tiempo, causando una fuerte caída en el precio.

Recientemente, un presunto evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, cuando el proyecto DEX de zkSync, Merlin, fue acusado de robar aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH. El incidente todavía está bajo investigación.

Identificación de 6 señales de advertencia de Rug Pull

1. Equipo de desarrollo anónimo o desconocido
2. No hay bloqueo de liquidez
3. Existe una limitación en las órdenes de venta
4. Solo en el caso de pocos tenedores de moneda, el precio se dispara.
5. Promesas de altos rendimientos sospechosas
6. Falta de auditoría de terceros

Consejos adicionales para evitar el Rug Pull

1. Verifica si el contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
2. ¿El proyecto cuenta con garantías de seguridad y medidas de emergencia?
3. ¿Existe el riesgo de que se transfieran fondos de los usuarios con permisos elevados?
4. ¿Los permisos del proyecto son descentralizados, utilizan gestión como multi-firma?
5. Verificar si la emisión de tokens coincide con el libro blanco

Los inversores deben realizar la debida diligencia

Además de prestar atención a las señales de advertencia mencionadas anteriormente, los inversores también deben:

• Mantente alerta ante la sobreexplotación y la mentalidad FOMO
• Verificar el historial y los antecedentes del equipo del proyecto
• Lee detenidamente el libro blanco del proyecto y otros materiales
• Entender el contenido específico de los contratos inteligentes
• Confirmar si ha sido auditado por un tercero confiable.

En resumen, los inversores deben realizar una debida diligencia exhaustiva antes de invertir para proteger la seguridad de sus activos. Con el desarrollo de la industria de encriptación, tanto los individuos como las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y combatir el Lavado de ojos.