Análise dos caminhos de condenação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Introdução

Recentemente, ao organizar pesquisas sobre casos criminais relacionados com moeda virtual, descobri que se podem resumir algumas regras não escritas ou problemas de dependência de caminhos na escala de condenação das instituições judiciais ao lidar com esses casos. Este artigo explorará como a prática judicial determina se um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

Dois, Visão Geral do Caso

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença criminal sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso esclareceu que a prática de atrair investimentos do público sob a aparência de negociação de moeda virtual, desenvolvendo downlines através de métodos de pirâmide e utilizando a tecnologia blockchain para promover atração de investimentos, mas manipulando na verdade os preços para obter lucros, deve ser classificada como crime de fraude, e não como o menos grave crime de organização ou liderança de pirâmide ou crime de captação ilegal de depósitos públicos.

Este caso abrange vários modelos e cenários de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Vale a pena notar que o principal réu, Xia, e outros foram originalmente condenados a liberdade condicional por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação foi anulada e foram recondicionados por fraude de captação de recursos, recebendo pena de prisão perpétua. Esta enorme diferença nas penas gerou uma pesquisa aprofundada sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.

Três, Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de condenação

(I) A questão da legalidade das transações de moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do governo chinês publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos de financiamento da emissão de tokens, a emissão de tokens no território chinês é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, continuam a ser vistas como conceitos virtuais.

No caso mencionado, o tribunal considerou que as ações do emissor (vendedor) nas transações de moeda virtual eram irregulares e ilegais, mas não deixou claro se os participantes comuns (compradores) eram ilegais.

(ii) Principais tipos de crimes relacionados com moeda

Os crimes comuns relacionados com moeda incluem crimes de fraude (como fraude, fraude contratual, fraude em captação de investimentos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal, entre outros.

(III) Lógica de condenação para crimes relacionados com moeda

Por exemplo, no caso de crimes de pirâmide e fraudes de captação de recursos:

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:

   • Definir um limiar para absorver participantes
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular recompensas ou reembolsos
   • Organizações de pirâmide com três ou mais níveis e mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. A essência dos crimes de fraude é que o agente, através de meios enganadores, faz com que a vítima tenha uma percepção errada, levando-a a dispor de bens próprios ou de terceiros, resultando assim em danos para o titular dos direitos patrimoniais. Nos casos de fraude com moeda virtual, as moedas fictícias são frequentemente utilizadas como ferramentas de fraude, sendo usadas para trocar por moedas mainstream.

O crime de fraude de captação de recursos, como um tipo especial de fraude, tem elementos constitutivos da sua parte fraudulenta semelhantes aos do crime de fraude comum. No caso, o tribunal alterou o crime de pirâmide para o crime de fraude de captação de recursos, tendo como principal fundamento a prática substancial do agente de captação ilegal de recursos, atraindo investidores através de moeda virtual sem valor real, formando um fundo comum e utilizando os rendimentos para consumo pessoal e transferência para o exterior, provando a intenção subjetiva de fraude de captação de recursos.

Quatro, Conclusão

Apesar de a atual política regulatória no país não proibir explicitamente o investimento em moeda virtual, as ações relacionadas ainda podem ser consideradas "suspeitas de perturbar a ordem financeira e de comprometer a segurança financeira". No entanto, o poder de interpretar essa definição costuma estar nas mãos dos departamentos relevantes, e as práticas de aplicação da lei e judiciais podem variar em diferentes regiões. No campo de casos relacionados a moeda virtual, esse fenômeno é particularmente evidente, exigindo que os profissionais da indústria prestem atenção e ajam com cautela.