Ativos de criptografia em tempos de crime de ofício: novas formas e novos desafios

Recentemente, vários casos de crimes de cargo envolvendo Ativos de criptografia atraíram ampla atenção da sociedade. Esses casos não apenas expuseram o comportamento ilegal de alguns funcionários públicos e empregados de empresas, mas também destacaram o novo papel dos Ativos de criptografia na transferência de benefícios ilícitos. Este artigo analisará alguns dos principais casos recentes, explorando as novas características dos crimes de cargo na era dos Ativos de criptografia e os novos desafios enfrentados pelas autoridades de aplicação da lei.

Revisão de casos recentes de crimes relacionados com moeda em cargos importantes

Altos funcionários da CVM envolvidos em casos de moeda

Recentemente, um anúncio sobre a grave violação de disciplina e da lei por parte do ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários chamou a atenção generalizada. Este funcionário foi acusado de abusar do poder de supervisão para obter benefícios indevidos para terceiros nas áreas de expansão de negócios de instituições de serviços de tecnologia da informação, aquisição de hardware e software, e de realizar transações de poder e dinheiro utilizando moeda virtual.

De acordo com a legislação penal do nosso país, o ato de um funcionário público, aproveitando-se da sua posição, de exigir ou receber ilegalmente bens de outrem, visando obter benefícios para terceiros, configura o crime de corrupção passiva. O valor da corrupção deve atingir 30 mil yuan para que um processo seja aberto, e a pena e a multa aumentam conforme o montante da corrupção.

Caso de apropriação indébita de ativos de criptografia no valor de 140 milhões de yuan em Pequim

Em dezembro de 2023, o Ministério Público de Pequim divulgou um caso de apropriação indevida de 140 milhões de yuanes. Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se de sua posição para conspirar com outras pessoas e enganar a empresa, obtendo mais de 140 milhões de yuanes em bônus de prestadores de serviços da empresa.

Os suspeitos de crime posteriormente converteram os fundos ilícitos em Ativos de criptografia através de várias plataformas de troca de moeda virtuais no exterior, e tentaram ocultar a origem e a natureza dos fundos utilizando um "misturador de moedas". Após o incidente, o Sr. Feng devolveu ativamente 92 moedas de bitcoin, totalizando cerca de 89 milhões de yuans recuperados.

Uma vez que o Sr. Feng não é um funcionário do Estado, o seu comportamento poderá configurar o crime de apropriação indevida. De acordo com os padrões de investigação e acusação recentemente revisados, o valor da apropriação indevida deve atingir 30.000 yuan para que um caso seja aberto, o que representa uma diminuição em relação ao limite anterior de 60.000 yuan.

Interpretação das Informações Chave sobre Casos de Crimes Relacionados com Moeda

Estes casos revelam algumas novas características dos crimes de função na era das criptomoedas:

1. A capacidade de investigação das autoridades de aplicação da lei melhorou significativamente. Mesmo que os criminosos utilizem várias plataformas de negociação e misturadores de moedas, as autoridades ainda conseguem rastrear com sucesso o fluxo de fundos. Isso indica que ferramentas como misturadores de moedas já não são suficientes para esconder eficazmente comportamentos criminosos.

2. A recuperação de fundos roubados ainda depende bastante da colaboração do suspeito. Devido à natureza dos Ativos de criptografia, se os fundos forem transferidos para o exterior ou armazenados em carteiras frias, as autoridades de aplicação da lei frequentemente têm dificuldades em recuperá-los diretamente, necessitando da colaboração ativa do suspeito.

3. Ativos de criptografia tornaram-se uma nova forma de transferência de benefícios. A sua anonimidade e características transfronteiriças fazem com que sejam vistos por algumas pessoas como um "médio ideal" para subornos, mas ao mesmo tempo, devido à sua rastreabilidade, também se tornam uma forte evidência de crime.

Conclusão

Com o desenvolvimento do mercado de ativos de criptografia e a fusão com o sistema financeiro tradicional, espera-se que aumentem os casos de crimes ocupacionais relacionados a ativos de criptografia. Isso apresenta novos desafios para os órgãos de aplicação da lei, exigindo que melhorem o conhecimento sobre a encriptação e atualizem suas técnicas. Ao mesmo tempo, isso também serve de alerta para funcionários públicos e executivos de empresas, pois a encriptação não é um porto seguro para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem infringir as linhas vermelhas da lei.