O mercado negro do Telegram envolve grandes transações de encriptação, expondo a rede de lavagem de dinheiro dos hackers norte-coreanos

A mais recente relatório de uma agência de análise de blockchain revela que uma plataforma de negociação do Telegram chamada "Nova Garantia de Moeda" facilitou transações no valor de pelo menos 8,4 bilhões de dólares desde 2022, tornando-se a segunda maior plataforma de negociação subterrânea a ser exposta, depois da "Garantia de汇旺". Os comerciantes nesta plataforma vendem abertamente uma variedade de bens e serviços ilegais, incluindo ferramentas técnicas, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.

O relatório aponta que o USDT é o principal meio de negociação da plataforma. Mais importante ainda, parte dos fundos de negociação pode ser rastreada até o dinheiro roubado por hackers da Coreia do Norte.

As características deste mercado criminoso dependem completamente do funcionamento no Telegram, oferecendo a grupos de crime cibernético soluções completas que vão desde o suporte técnico até a lavagem de dinheiro, fazendo com que as atividades de fraude online atinjam uma escala industrial. Segundo foi divulgado, a "garantia de nova moeda" tem 233 mil usuários, e a gama de serviços oferecidos pelos seus comerciantes é muito ampla, incluindo lavagem de dinheiro, equipamentos de satélite, documentos falsificados e bases de dados de informações pessoais.

Alguns comerciantes até oferecem serviços ilegais, como rastreamento de intimidação offline, agências de barriga de aluguel e até mesmo prostituição, mostrando que seu ecossistema criminoso já ultrapassou em muito o simples âmbito de fraude online.

As instituições de análise de blockchain enfatizam: "Este mercado está crescendo rapidamente, e no quarto trimestre de 2024, alcançará pela primeira vez um volume de transações trimestral superior a 1 bilhão de dólares. Seu volume de transações já supera em muito o dos primeiros mercados da dark web baseados no Tor."

A investigação também revelou que, após um ataque de hacker a uma bolsa no ano passado, hackers da Coreia do Norte lavaram dinheiro através das plataformas "Nova Garantia de Moeda" e "Garantia de Transferência". Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220.000 USDT para um endereço de carteira controlado pela "Nova Garantia de Moeda".

Como medida de resposta, o Telegram fechou milhares de canais de ambas as plataformas, desmantelando efetivamente os dois maiores mercados subterrâneos que processaram mais de 35 mil milhões de dólares em transações USDT.

Anteriormente, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA classificou um determinado grupo como "preocupação primária de lavagem de dinheiro" para restringir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Esta série de ações indica que os reguladores estão a intensificar a luta contra atividades criminosas relacionadas com a encriptação.