Telegram yeraltı piyasaları büyük miktarda şifreleme fonu ticareti yapıyor, Kuzey Kore Hacker'larının Kara Para Aklama ağını ortaya çıkarıyor.

Blockchain analiz kuruluşunun son raporu, 2022'den bu yana "Yeni Coin Güvencesi" adlı Telegram ticaret platformunun en az 8.4 milyar dolarlık işlem hacmi sağladığını ve "Huiwang Güvencesi"nden sonra ifşa edilen ikinci büyük yeraltı ticaret platformu haline geldiğini ortaya koydu. Bu platformdaki tüccarlar, teknik araçlar, kişisel veriler ve Kara Para Aklama hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli yasadışı mal ve hizmetleri alenen satıyorlar.

Rapor, USDT'nin platformun ana ticaret aracı olduğunu belirtti. Daha dikkat çekici olanı, bazı ticaret fonlarının Kuzey Koreli Hacker'ların çaldığı kara para aklama ile izlenebilir olmasıdır.

Bu tür suç pazarlarının özellikleri, tamamen Telegram üzerinden işletilmesi ve siber suç gruplarına teknik destekten Kara Para Aklama'ya kadar tam süreç çözümleri sunmasıdır. Bu durum, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin sanayileşme ölçeğine ulaşmasına neden olmuştur. Açıklanan verilere göre, "Yeni Para Teminatı" 233,000 kullanıcıya sahiptir ve kendi ticaret alanında sunduğu hizmet yelpazesi oldukça geniştir; Kara Para Aklama, uydu ekipmanları, sahte belgelerden kişisel bilgi veritabanlarına kadar her şey bulunmaktadır.

Bazı tüccarlar, hatta çevrimiçi dolandırıcılık kapsamının çok ötesine geçen suç ekosistemlerini göstererek, çevrimdışı takip tehditleri, taşıyıcı aracı hizmetleri ve cinsel ticaret gibi yasadışı hizmetler sunmaktadır.

Blockchain analiz kuruluşu özellikle vurguladı: "Bu pazar hızla büyüyor, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk kez tek bir çeyrekte işlem hacmi 1 milyar doları aşacak. İşlem hacmi, Tor tabanlı ilk nesil karanlık ağ pazarını çoktan aştı."

Araştırma ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa hacker saldırısına uğradıktan sonra, Kuzey Koreli hackerların "Yeni Para Garantisi" ve "Huiwang Garantisi" platformları aracılığıyla kara para akladığını ortaya çıkardı. 12 Kasım 2024'te, 220.000 ABD Doları USDT, "Yeni Para Garantisi" kontrolündeki cüzdan adresine aktarıldı.

Bir önlem olarak, Telegram bu iki platformun binlerce kanalını kapattı ve toplamda 350 milyar USDT işlem gerçekleştiren en büyük yeraltı pazarlarını etkili bir şekilde çökertti.

Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı, belirli bir grubu "önemli Kara Para Aklama endişesi" olarak sınıflandırarak, ABD finansal sistemine erişimlerini kısıtladı. Bu dizi eylem, düzenleyici kurumların şifreleme ile ilgili suç faaliyetlerine karşı mücadelelerini artırdığını göstermektedir.