У блокчейні обіг коштів перевищує 550 мільярдів USDT: розкриття аналізу даних певної платформи

Нещодавно платформа під назвою "某支付平台" привернула пильну увагу регуляторних органів. Ця платформа підозрюється у використанні для отримання, передачі та вилучення шахрайських коштів, зокрема у операціях з USDT на TRON у блокчейні. Щоб глибше зрозуміти її поведінкові характеристики в блокчейні, одна компанія з безпеки на основі інструментів для боротьби з відмиванням грошей у блокчейні та відкритих даних побудувала детальну панель статистики даних і провела глибокий аналіз операцій з USDT на цій платформі в блокчейні TRON.

Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.

У блокчейні аналіз руху коштів

Загальна сума внесків та зняттів

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Дані показують, що платформа протягом останнього півтора року обсяги депозитів і зняття коштів перевищили 500 мільярдів USDT, що свідчить про постійні великі грошові потоки. Варто зазначити, що сума зняття завжди перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 27,71 мільярда USDT, що відображає яскраву ознаку "чистого відтоку капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневі фінансові рухи

Фінансові потоки на цій платформі залишаються активними і демонструють значні піки в наступні три моменти:

• 8 липня 2024 року: вперше з'явився помітний пік, поповнення та виведення обох перевищили 10 мільярдів USDT.
• Березень та травень 2025 року: дві виплати, які наближаються або перевищують 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Кількість операцій з депозитами/виведеннями

Кількість операцій з виведення коштів почала поступово зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за один день було здійснено майже 150 тисяч операцій, демонструючи ознаки "високочастотних виведень". У порівнянні з цим, кількість операцій з депозитів, хоча загалом зросла, але коливалася менше, і кількість депозитів також стабільно зросла до майже 140 тисяч на день, загальна активність користувачів не знизилася суттєво.

Варто звернути увагу, що піки суми виведення в березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Кількість користувачів для зберігання та доступу

З початку 2024 року кількість активних адрес депозиту на платформі в у блокчейні TRON зросла з менше ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що адреси депозиту можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси виведення можуть бути налаштованими користувачами адресами отримання, тому не можуть бути прирівняні до фактичних користувачів. Постійне зростання кількості адрес депозиту свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання знижуються.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреса виведення Top 3

1. Адреса 1: 8.16 мільярдів USDT
2. Адреса 2: 5.8 мільярдів USDT
3. Адреса 3: 5.12 млрд USDT

Ці адреси мають найдавніші транзакції, які можна відстежити до 2023 року, тривала активність, багатий слід у блокчейні. Варто зазначити, що адреса 1 не лише знімала кошти з кількох гарячих гаманців платформи, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "OFAC Sanctions", "Theft", "експлуататор певної платформи". Адреса 2 підозріло є гаманцем, контрольованим певною гарантійною платформою. Адреса 3, у свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту Top 3

1. Адреса4: 16.65 мільярдів USDT
2. Адреса5: 4.49 млн USDT
3. Адреса 6: 4.36 мільйона USDT

Серед них, депозит адреси 4 становить 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума зняття з адреси з найвищою сумою, а перша транзакція може бути відстежена до 2022 року, підозрюють, що це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою. Крім того, адреси 5 та 6 підозрюються в тому, що є гарячими гаманцями певної торгової платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналізуючи 10 випадково обраних звичайних адрес користувачів, виявлено:

• Вивід коштів переважно зосереджений в період з 01:00 до 16:00 за UTC, де з 07:00 до 13:00 спостерігається висока частота.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на період з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково перекривається з активними періодами адреси для виведення.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавні міжнародні регуляторні та правоохоронні дії посилили увагу до цієї платформи:

• У липні 2024 року, один з емітентів стабільної монети заморозив адресу, пов'язану з цією платформою, на суму близько 30 мільйонів USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити надання агентських послуг для цієї платформи, назвавши її "першим вибором кіберзлочинців".
• У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності у звіті зазначило, що ця платформа стала частиною «екосистеми промислового онлайн-шахрайства» Південно-Східної Азії.
• Одна компанія з аналізу блокчейнів повідомила, що соціальна платформа заблокувала тисячі каналів, пов'язаних з криптозлочинністю на цій платформі, а платформа обробила понад 84 мільярди доларів США підозрілих транзакцій.
• У середині травня 2025 року певна гарантійна платформа, пов'язана з цією платформою, оголосила про припинення роботи через блокування в соціальних мережах.

Ці дані та аналізи забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння діяльності платформи у блокчейні, а також підкреслюють важливість посилення регулювання та управління ризиками.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT