Telegram підземний ринок залучає величезні обсяги шифрування коштів, викриваючи мережу відмивання грошей північнокорейських хакерів

Останній звіт аналітичної організації з блокчейну виявив, що Telegram-торговельна платформа під назвою "Нові монети під заставу" з 2022 року сприяла угодам на суму не менше 8,4 мільярда доларів, ставши другою найбільшою підпільною торговельною платформою після "Хуйванг під заставу", яка була викрита. Торговці на цій платформі відкрито продають різні незаконні товари та послуги, включаючи технічні інструменти, особисті дані та Відмивання грошей.

Звіт вказує на те, що USDT є основним торговим засобом на цій платформі. Ще більш важливо, що частина торгових коштів може бути відстежена до коштів, викрадених північнокорейськими Хакерами.

Цей вид злочинного ринку має характеристику повної залежності від роботи в Telegram, забезпечуючи кіберзлочинним групам повний спектр рішень від технічної підтримки до відмивання грошей, що призвело до індустріалізації мережевих шахрайських дій. За повідомленнями, "Нові монети під заставу" має 233 тисячі користувачів, а послуги, що пропонуються його торговцями, дуже різноманітні, включаючи відмивання грошей, супутникове обладнання, підробку документів до бази даних особистої інформації.

Деякі торговці навіть надають незаконні послуги, такі як офлайн-слідкування, погрози, послуги сурогатного материнства та навіть сексуальні послуги, що свідчить про те, що їхня кримінальна екосистема значно виходить за межі простого мережевого шахрайства.

Агенція з аналізу блокчейну особливо підкреслила: "Цей ринок швидко зростає, у четвертому кварталі 2024 року вперше буде досягнуто обсягу торгівлі понад 1 мільярд доларів за квартал. Його обсяги торгівлі вже значно перевищують перше покоління темного веб-ринку на базі Tor."

Дослідження також виявило, що після атаки хакерів на одну з бірж у липні минулого року, північнокорейські хакери через платформи "Нова монета гарантія" та "Гарантія Хуїван" відмивали гроші. 12 листопада 2024 року 220 тисяч доларів США (USDT) було переведено на гаманцеву адресу, контрольовану "Новою монетою гарантія".

Як захід у відповідь, Telegram закрив тисячі каналів на цих двох платформах, ефективно зруйнувавши найбільші підпільні ринки, які в цілому обробляли понад 350 мільярдів доларів США у транзакціях USDT.

Раніше Міністерство фінансів США та Управління фінансових злочинів визначили певну групу як "первинний об'єкт занепокоєння щодо відмивання грошей", щоб обмежити її доступ до фінансової системи США. Ця серія дій свідчить про те, що регулятори посилюють боротьбу з кримінальною діяльністю, пов'язаною з шифруванням.