Шифрування активів ринку відновлюється, що викликає нову хвилю ризиків шахрайства

Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, і багато інвесторів вважають, що давно очікувана "весна криптоактивів" та "супер-бик" вже настали. Однак у ринковому середовищі, де поєднуються можливості та ризики, деякі злочинці також почали звертати увагу на інвесторів у криптоактиви.

23 лютого 2024 року біржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, раптово вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця для шифрування активів, після чого закрила сайт і зникла, встановивши рекорд першої значної втечі в гонконгському шифрувальному активному секторі у 2024 році.

Деталі інциденту з втечею біржі

Ця біржа насправді є перетвореною "Біфу Ван". Ще в 2019 році ця платформа штучно підвищувала дані про ліквідність біржі шляхом частих операцій з кількома акаунтами, взаємних торгів на різних платформах, обігу коштів тощо. У вересні 2023 року ця біржа навіть заявила, що є "однією з провідних бірж криптовалют у світі за ринковою капіталізацією, з денним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".

Однак, згідно з доповіддю відомої третьої сторони, що займається дослідженням злочинів у сфері шифрування активів, ще в 2019 році реальні дані про торгівлю на цій біржі становили лише близько однієї восьмої частини від її відкритих даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного регулювання, платформа все ще могла залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих монет, промивання коштів та інших методів.

За два дні до втечі дані про торгівлю на цій біржі зазнали різкого падіння, а дані про торгівлю 22 лютого були особливо помітними. 23 лютого біржа безпосередньо вивела з свого онлайн-гаманця приблизно 56,5 мільйона доларів США, з яких 54 мільйони доларів США становили TRB, 1 мільйон доларів США - ETH і 250 тисяч доларів США - USDC, після чого закрила сайт і видалила облікові записи служби підтримки в спільноті.

Рекомендації щодо запобігання для інвесторів

1. Уникайте малих бірж: уникайте спокус короткострокових високих прибутків, будьте обережні з пастками спекуляцій "швидко і легко".

2. Розумне використання сторонніх інструментів даних: раціонально використовуйте такі інструменти моніторингу та аналізу даних на блокчейні, як Dune Analytics, Chainalysis та інші, посилаючись на звіти про віртуальні активи, опубліковані кількома платформами, для визначення реальної ситуації на біржі.

3. Зверніть увагу на зміни в керівництві біржі: значні зміни в персоналі або акціонерах платформи для шифрування активів можуть свідчити про зміну стратегії управління платформою або підготовку до втечі. Наприклад, у цій події генеральний директор біржі раптово подав у відставку в січні, заявивши, що "новий керівний склад приєднається".

Рекомендації щодо захисту прав у міжнародних справах

Для жителів материкового Китаю, які стали жертвами шахрайства з шифрування активів у Гонконзі, можна вжити такі заходи для захисту своїх прав:

1. Повідомити поліцію Гонконгу або Об'єднаній групі фінансової розвідки Гонконгу (JFIU), подати скаргу та надати відповідні дані про рахунки, з вимогою заморозити відповідні рахунки.

2. Якщо мова йде про великі втрати та рахунок не заблоковано, ви можете доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове рішення про замороження.

3. Розгляньте можливість подання цивільного позову на підставі шахрайства (Fraud), незаслуженого збагачення (Unjust Enrichment) або законного створеного трасту (Constructive or Resulting Trust).

4. Для отримання інформації та документів, які важко отримати самостійно, можна звернутися до суду через адвоката з проханням про розкриття.

Варто зазначити, що система повернення вкрадених коштів у Гонконзі значно відрізняється від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу відповідальні переважно за розгляд кримінальних справ, а не за безпосереднє повернення коштів жертвам. Тому жертви повинні шукати відшкодування збитків через цивільний позов та інші засоби.

Нарешті, нагадаємо інвесторам, що слід обережно ставитися до офшорних шифрувальних торгових платформ і не ігнорувати потенційні ризики заради короткострокової вигоди. Особливо у випадках шахрайства, що відбуваються в інших країнах чи регіонах, може бути складніше повернути втрати через судовий процес.