Аналіз замилювання очей: як інвесторам у криптоактиви уникнути пасток

У останні роки, зростання інтересу до інвестицій у криптоактиви призвело до появи різних видів замилювання очей. Серед них, Rug Pull став поширеним методом шахрайства. Дані свідчать, що у 2021 році втрати від схем Rug Pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств з криптоактивами того року. У квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала атаки Rug Pull, 32 проекти зазнали загальних втрат понад 6,2 мільйона доларів. Серед них, ланцюг BNB постраждав найбільше, втрати склали близько 4,5 мільйона доларів, а Ethereum і Arbitrum зазнали втрат у 1,05 мільйона доларів та 182 тисячі доларів відповідно.

Визначення та типи замилювання очей

Rug Pull - це поведінка, коли сторона проекту криптоактивів раптово забирає кошти інвесторів. Зазвичай це проявляється у:

1. Витягування ліквідності: команда проекту витягує всі кошти з ліквідного пулу, внаслідок чого вартість токена стає нульовою.

2. Обмеження на продаж: проектна команда обмежує користувачів у продажу монет за допомогою коду, дозволяючи продавати лише розробникам.

3. Масове розпродаж: команда проекту за короткий час розпродає велику кількість токенів, що призводить до різкого падіння ціни.

Останній підозрілий випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року, коли проект DEX екосистеми zkSync Merlin був звинувачений у крадіжці приблизно 1,82 мільйона доларів США USDC і ETH. Інцидент все ще розслідується.

Визначення 6 ознак Rug Pull

1. Анонімна або невідома команда розробників
2. Немає заблокованої ліквідності
3. Існують обмеження на продаж
4. Лише в умовах невеликої кількості тримачів монет ціна різко зростає
5. Підозрілі обіцянки високих прибутків
6. Відсутність стороннього аудиту

Додаткові поради щодо уникнення Rug Pull

1. Перевірте, чи є контракт відкритим для перегляду та пройшов строгий аудит.
2. Чи є у проекту заходи безпеки та надзвичайні заходи
3. Чи існує ризик високих привілеїв для переміщення коштів користувачів
4. Чи є права проекту децентралізованими, чи використовуються багатопідписні управлінські механізми?
5. Перевірте, чи відповідає випуск токенів даним у білому документі

Інвестори повинні провести належну перевірку

Окрім звернення уваги на вказані вище сигнали попередження, інвестори також повинні:

• Будьте обережні з надмірною спекуляцією та психологією FOMO
• Перевірка фону та досягнень команди проєкту
• Уважно прочитайте білий папір проекту та інші матеріали
• Ознайомтеся з конкретним змістом смарт-контрактів
• Підтвердьте, чи було проведено аудит надійною третьою стороною

Отже, інвестори повинні проводити всебічну дью ділідженс перед інвестиціями, щоб захистити безпеку своїх активів. З розвитком криптоіндустрії особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням та боротьбою з шахрайством.