Справу SBF скоро розглядатимуть: аналіз основних моментів першого дня та процесу судового розгляду

Засновник та колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) буде судитися цього тижня в федеральному суді Нью-Йорка після майже 10 місяців затримання на Багамах. Його звинувачують у шахрайстві з клієнтами біржі, і він стикається з кількома серйозними звинуваченнями.

Ця справa, що привертає велику увагу, швидко розвивається і стосується екстрадиції, багатьох свідків-співробітників та великої кількості електронних доказів. Як правило, справи такої масштабності та складності можуть займати кілька років до початку судового розгляду. Однак перед тим, як сторони проведуть відкриті заяви, першочерговим завданням є обрання членів журі. Цей процес називається "voir dire" і розпочнеться завтра.

"Voir dire" походить з французької мови і означає "сказати правду". На цьому етапі суддя або адвокат ставлять запитання потенційним присяжним у громаді, щоб визначити, чи підходять вони для виконання обов'язків присяжного у цій справі. Ця процедура має на меті допомогти обвинуваченню та захисту, а також суду відфільтрувати справедливих і об'єктивних присяжних. Суддя ставитиме кандидатам ряд запитань, включаючи запитання, подані урядом і адвокатом захисту.

Ці питання охоплюють особисту конфіденційність (такі як плани подорожей, робочі графіки, стан здоров'я) та суттєвий зміст, пов'язаний зі справою, з метою підтвердження зв'язку присяжних з сторонами справи або наявності упередженості щодо обвинуваченого. Наприклад, їх можуть запитати, чи володіли вони криптовалютою або чи були клієнтами FTX. Враховуючи важливість справи, адвокати обох сторін мають право висунути по десять запитань, щоб усунути неналежних присяжних.

Хоча ці питання в основному належать до стандартної процедури вибору присяжних, попереднє слухання також надає можливість адвокатам обох сторін вперше оцінити ключових кандидатів, які можуть вплинути на рішення у справі. Досвідчені прокурори та адвокати не лише уважно слухають відповіді присяжних, а й спостерігають за їхньою мовою тіла та іншими дрібними проявами, які можуть свідчити про "упередженість".

На попередньому слуханні головним завданням судді є зачитати всім кандидатам у陪审员 обвинувачення проти обвинуваченого. Суддя пояснить зміст обвинувачення в обвинувальному акті (не доказ), в якому йдеться про обвинувачення SBF та його спільників у шахрайстві з клієнтами та інвесторами FTX, а також змові з метою відмивання грошей.

Зокрема, SBF стикається з семи кримінальними обвинуваченнями, включаючи шахрайство з електронними переказами, змову з метою шахрайства з клієнтами та інвесторами FTX, а також кредиторами Alameda, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами. У звинуваченні також стверджується, що він змовлявся з метою відмивання грошей, намагаючись приховати доходи від шахрайства.

Серед усіх звинувачень лише два (випадки шахрайства з електронними переказами щодо клієнтів FTX та кредиторів Alameda) є "суттєвими" обвинуваченнями. Це означає, що прокурори повинні виключити всі розумні сумніви та довести, що сам SBF активно брав участь у злочинній діяльності. Решта п'яти звинувачень є "змовницькими" звинуваченнями, що вимагає від уряду довести, що SBF принаймні спільно з іншою особою спланував злочинну поведінку.

Хоча справа виглядає складною, прокурор може надати спрощені докази, щоб довести, що SBF та його спільники мали намір вчинити масове шахрайство щодо клієнтів та інвесторів. Якщо уряд зможе ефективно довести шахрайство, обвинувачений може бути відповідальним за більшість або всі звинувачення.

З іншого боку, команда захисту SBF може підкреслити наявність недбалості та недостатньої компетентності в його роботі, але заперечити наявність злочинного наміру обманювати клієнтів та інвесторів. Вони також можуть стверджувати, що деякі дії SBF були здійснені "за рекомендацією адвоката", намагаючись виключити злочинний намір.

Розвиток першого дня слухання можна передбачити. У наступні кілька тижнів ми станемо свідками ще більш вражаючих етапів, включаючи вступні промови, свідчення численних свідків, а також велику кількість доказів, записів і свідчень з основного кола SBF.

Швидкість просування цієї справи безпрецедентна, з моменту краху FTX минуло всього 11 місяців. Чи буде процес слухання таким же швидким, будемо спостерігати.