Gate News bot tin tức, theo báo cáo của CCTV, cảnh sát tỉnh An Huy, Tô Châu đã thành công trong việc phá án một vụ buôn bán thẻ ngân hàng xuyên biên giới. Nhóm tội phạm đã sử dụng tiền ảo để thực hiện "rửa tiền từ xa", số tiền liên quan lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ.
Băng nhóm tội phạm này tuyển dụng "thương nhân thẻ" thông qua phần mềm truyền thông xã hội, và tổ chức "đội xe thương nhân thẻ" để thu thập thẻ ngân hàng trong nước, sau đó thực hiện các hoạt động như rút tiền mặt, mua tiền ảo, v.v. Phương pháp hoạt động này có thể hoàn thành việc rửa tiền xuyên biên giới mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài.
Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện ra do nhóm tội phạm chọn sử dụng tiền ảo để giao dịch nên các thương nhân thẻ trong nước và tuyến trên hoàn toàn không gặp nhau, dẫn đến sự phản đối rất lớn đối với các cơ quan công an trong việc xác minh danh tính của các băng nhóm mua bán thẻ ngân hàng xuyên biên giới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Anhui Xu Zhou triệt phá vụ án "rửa tiền khoảng cách" liên quan đến tiền ảo, số tiền liên quan lên đến hơn 80 triệu.
Gate News bot tin tức, theo báo cáo của CCTV, cảnh sát tỉnh An Huy, Tô Châu đã thành công trong việc phá án một vụ buôn bán thẻ ngân hàng xuyên biên giới. Nhóm tội phạm đã sử dụng tiền ảo để thực hiện "rửa tiền từ xa", số tiền liên quan lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ.
Băng nhóm tội phạm này tuyển dụng "thương nhân thẻ" thông qua phần mềm truyền thông xã hội, và tổ chức "đội xe thương nhân thẻ" để thu thập thẻ ngân hàng trong nước, sau đó thực hiện các hoạt động như rút tiền mặt, mua tiền ảo, v.v. Phương pháp hoạt động này có thể hoàn thành việc rửa tiền xuyên biên giới mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài.
Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện ra do nhóm tội phạm chọn sử dụng tiền ảo để giao dịch nên các thương nhân thẻ trong nước và tuyến trên hoàn toàn không gặp nhau, dẫn đến sự phản đối rất lớn đối với các cơ quan công an trong việc xác minh danh tính của các băng nhóm mua bán thẻ ngân hàng xuyên biên giới.
Nguồn tin: CCTV News
原文链接