Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tô Châu vừa qua đã thành công phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép bằng mô hình "vị thế bằng phẳng" mà không cần thẻ ngân hàng ra khỏi lãnh thổ, đồng thời sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Anhui Suzhou triệt phá vụ Rửa tiền liên quan đến tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 80 triệu nhân dân tệ
Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tô Châu vừa qua đã thành công phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép bằng mô hình "vị thế bằng phẳng" mà không cần thẻ ngân hàng ra khỏi lãnh thổ, đồng thời sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.