Thị trường tài sản mã hóa phục hồi dẫn đến một làn sóng rủi ro lừa đảo mới

Gần đây, giá của các loại mã hóa chính như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò" mà họ mong đợi cuối cùng đã đến. Tuy nhiên, trong môi trường thị trường vừa có cơ hội vừa có rủi ro, một số kẻ xấu cũng bắt đầu nhắm đến các nhà đầu tư tài sản mã hóa.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã đột ngột rút 57 triệu đô la Mỹ từ ví tài sản mã hóa trực tuyến của mình, sau đó đóng cửa trang web và biến mất, lập kỷ lục sự kiện rút lui lớn đầu tiên trong vòng tròn tài sản mã hóa Hồng Kông năm 2024.

Chi tiết sự cố sàn giao dịch bỏ trốn

Sàn giao dịch này thực chất là phiên bản đổi tên của "Bì Phu Wang" trước đây. Từ khoảng năm 2019, nền tảng này đã thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch chéo trên nhiều nền tảng, luân chuyển vốn, v.v., để nhân tạo nâng cao dữ liệu thanh khoản của sàn giao dịch. Vào tháng 9 năm 2023, sàn giao dịch này thậm chí tuyên bố rằng họ là "một trong những sàn giao dịch mã hóa hàng đầu thế giới về vốn hóa thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ."

Tuy nhiên, theo báo cáo từ một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa nổi tiếng của bên thứ ba, từ năm 2019, dữ liệu giao dịch thực của sàn giao dịch này chỉ khoảng một phần tám so với dữ liệu công khai của họ. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết các đồng tiền nhỏ và rửa giao dịch.

Hai ngày trước khi bỏ chạy, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch này đã sụt giảm mạnh, dữ liệu giao dịch vào ngày 22 tháng 2 rất rõ ràng. Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch đã trực tiếp rút khoảng 56,5 triệu USD từ ví trực tuyến của mình, trong đó bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC, sau đó đã đóng trang web và xóa tài khoản dịch vụ khách hàng trong cộng đồng.

Lời khuyên phòng ngừa cho nhà đầu tư

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Tránh bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn, chú ý đến bẫy đầu tư "ngắn hạn và nhanh chóng".

2. Sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Hợp lý sử dụng Dune Analytics, Chainalysis và các công cụ giám sát và phân tích dữ liệu trên chuỗi khác, tham khảo các báo cáo tài sản ảo được phát hành bởi nhiều nền tảng khác nhau, phân biệt tình hình thực tế của sàn giao dịch.

3. Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Sự thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông của các nền tảng tài sản mã hóa có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng hoặc chuẩn bị rút lui. Ví dụ, trong sự kiện này, giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã đột ngột từ chức vào tháng 1, tuyên bố "một đội ngũ lãnh đạo mới sẽ gia nhập".

Đề xuất bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với cư dân đại lục gặp phải lừa đảo tài sản mã hóa tại khu vực Hồng Kông, có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi sau đây:

1. Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc Nhóm Tình báo Tài chính Hồng Kông (JFIU), và cung cấp thông tin tài khoản liên quan, yêu cầu phong tỏa các tài khoản liên quan.

2. Nếu liên quan đến tổn thất lớn và tài khoản chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh đóng băng khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.

3. Cân nhắc việc khởi kiện dân sự với lý do lừa đảo (Fraud), lợi ích không chính đáng (Unjust Enrichment) hoặc ủy thác theo pháp luật (Constructive or Resulting Trust).

4. Đối với những bằng chứng khó có thể thu thập được, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để lấy thông tin và tài liệu liên quan.

Điều đáng chú ý là hệ thống thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại ở khu vực Hồng Kông có sự khác biệt lớn so với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự mà không trực tiếp đảm nhận việc thu hồi tiền cho nạn nhân. Do đó, nạn nhân cần phải thông qua các phương thức kiện dân sự để đòi lại thiệt hại.

Cuối cùng, nhắc nhở các nhà đầu tư cần thận trọng khi đối xử với các nền tảng giao dịch mã hóa offshore, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xảy ra ở các quốc gia hoặc khu vực khác, có thể sẽ khó khăn hơn trong việc thu hồi tổn thất thông qua quy trình tư pháp.