Phân tích trò lừa bịp Rug Pull: Tài sản tiền điện tử nhà đầu tư làm thế nào để tránh bẫy

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, các loại trò lừa bịp cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một hình thức lừa đảo phổ biến. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây ra thiệt hại lên đến 2.8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công Rug Pull, 32 dự án đã chịu thiệt hại tổng cộng hơn 6.2 triệu USD. Trong đó, chuỗi BNB là bị thiệt hại nặng nề nhất, với thiệt hại khoảng 4.5 triệu USD, Ethereum và Arbitrum lần lượt chịu thiệt hại 1.05 triệu USD và 182,000 USD.

Định nghĩa và loại của Rug Pull

Rug Pull là hành vi mà bên dự án tiền điện tử đột ngột rút tiền của nhà đầu tư. Thường thể hiện như:

1. Lừa đảo thanh khoản: Nhóm dự án rút toàn bộ vốn từ bể thanh khoản, dẫn đến giá trị của token về 0.

2. Giới hạn lệnh bán: Bên phát triển thông qua mã giới hạn người dùng bán tài sản tiền điện tử, chỉ cho phép nhà phát triển bán ra.

3. Bán tháo hàng loạt: Bộ phận dự án bán ra một số lượng lớn token trong thời gian ngắn, dẫn đến giá giảm mạnh.

Gần đây, một sự kiện nghi ngờ Rug Pull xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX zkSync trong hệ sinh thái Merlin bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 1.82 triệu đô la USDC và ETH. Sự việc vẫn đang được điều tra.

Nhận diện 6 dấu hiệu cảnh báo Rug Pull

1. Nhóm phát triển ẩn danh hoặc không xác định
2. Không có tính thanh khoản bị khóa
3. Tồn tại hạn chế đơn bán
4. Chỉ có một số ít người nắm giữ coin trong trường hợp giá cả tăng vọt.
5. Cam kết lợi nhuận cao nghi ngờ
6. Thiếu kiểm toán của bên thứ ba

Những gợi ý bổ sung để tránh Rug Pull

1. Kiểm tra xem hợp đồng có mã nguồn mở và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt hay không
2. Dự án có đảm bảo an toàn và biện pháp ứng phó không
3. Có tồn tại rủi ro chuyển tiền của người dùng với quyền hạn cao hay không
4. Quyền dự án có phi tập trung không, áp dụng quản lý đa chữ ký v.v.
5. Xác minh tình trạng phát hành token có nhất quán với whitepaper hay không

Nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định

Ngoài việc chú ý đến các tín hiệu cảnh báo trên, nhà đầu tư cũng cần:

• Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và tâm lý FOMO
• Xác minh nền tảng và thành tích của nhóm dự án
• Đọc kỹ whitepaper của dự án và các tài liệu khác
• Hiểu rõ nội dung cụ thể của hợp đồng thông minh
• Xác nhận xem có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không

Tổng quát, các nhà đầu tư nên thực hiện việc thẩm định đầy đủ trước khi đầu tư để bảo vệ an toàn tài sản của mình. Với sự phát triển của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật cần hợp tác để phòng ngừa và chống lại các hành vi lừa đảo.