Phiên tòa SBF sắp diễn ra: Phân tích điểm nhấn ngày đầu và tiến trình xét xử

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sẽ ra tòa tại tòa án liên bang New York vào tuần này, gần 10 tháng sau khi bị bắt ở Bahamas. Ông bị cáo buộc tham gia lừa đảo khách hàng của sàn giao dịch và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Vụ án gây sự chú ý này đang tiến triển nhanh chóng, liên quan đến việc dẫn độ, nhiều nhân chứng hợp tác và một lượng lớn bằng chứng điện tử. Thông thường, những vụ án có quy mô và độ phức tạp như vậy có thể mất vài năm để ra tòa. Tuy nhiên, trước khi hai bên tiến hành phát biểu khai mạc, nhiệm vụ hàng đầu là chọn lựa thành viên bồi thẩm đoàn. Quá trình này được gọi là "voir dire" và sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Voir dire" xuất phát từ tiếng Pháp, có nghĩa là "nói ra sự thật". Trong giai đoạn này, thẩm phán hoặc luật sư sẽ hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng trong cộng đồng để xác định xem họ có phù hợp để làm bồi thẩm viên cho vụ án này hay không. Quy trình này nhằm giúp cả hai bên công tố và biện hộ, cũng như tòa án, chọn lọc ra những bồi thẩm viên công bằng và khách quan. Thẩm phán sẽ đặt ra cho các ứng viên một loạt câu hỏi, bao gồm cả nội dung hỏi được chính phủ và luật sư bào chữa trình lên.

Những câu hỏi này bao gồm quyền riêng tư cá nhân (chẳng hạn như kế hoạch du lịch, sắp xếp công việc, tình trạng sức khỏe) và nội dung thực chất liên quan đến vụ án, với mục đích xác nhận xem các bồi thẩm viên có liên quan đến các bên trong vụ án hay không, hoặc có thành kiến đối với bị cáo hay không. Ví dụ, họ có thể được hỏi liệu họ đã từng sở hữu tiền điện tử hay đã từng là khách hàng của FTX. Xét thấy tầm quan trọng của vụ án, luật sư của cả hai bên đều có quyền đưa ra mười câu hỏi để loại bỏ các bồi thẩm viên không phù hợp.

Mặc dù hầu hết các vấn đề này thuộc về quy trình chọn bồi thẩm đoàn tiêu chuẩn, nhưng việc xét xử trước cũng cung cấp cho các luật sư của cả hai bên cơ hội đầu tiên để đánh giá các ứng cử viên quan trọng có thể quyết định kết quả vụ án trong tương lai. Các công tố viên và luật sư biện hộ giàu kinh nghiệm không chỉ lắng nghe cẩn thận câu trả lời của các bồi thẩm viên, mà còn quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ và những biểu hiện tinh tế có thể phản ánh "thành kiến".

Trong phiên xét xử sơ bộ, nhiệm vụ hàng đầu của thẩm phán là đọc các cáo buộc chống lại bị cáo cho toàn bộ các ứng cử viên bồi thẩm viên. Thẩm phán sẽ giải thích nội dung cáo trạng (không phải bằng chứng) cáo buộc SBF và đồng phạm của anh ta đã lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư của FTX, cũng như âm mưu rửa tiền.

Cụ thể, SBF đối mặt với bảy cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo qua điện tín, âm mưu lừa đảo điện tín đối với khách hàng và nhà đầu tư FTX cũng như các chủ nợ của Alameda, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa. Cáo trạng cũng buộc tội ông âm mưu rửa tiền, cố gắng che giấu số tiền thu được từ hành vi lừa đảo.

Trong tất cả các cáo buộc, chỉ có hai cáo buộc (gồm hành vi lừa đảo qua chuyển khoản đối với khách hàng FTX và người cho vay Alameda) thuộc về cáo buộc "chất lượng". Điều này có nghĩa là công tố viên phải loại bỏ mọi nghi ngờ hợp lý và chứng minh rằng SBF đã tham gia tích cực vào hoạt động tội phạm. Năm cáo buộc còn lại là cáo buộc "thông đồng", yêu cầu chính phủ chứng minh rằng SBF đã cùng ít nhất một người khác lập kế hoạch cho hành vi phạm tội.

Mặc dù vụ án có vẻ phức tạp, nhưng công tố viên có thể cung cấp bằng chứng đơn giản hóa để chứng minh rằng SBF và đồng phạm của anh ta có ý định thực hiện gian lận quy mô lớn đối với khách hàng và nhà đầu tư. Nếu chính phủ có thể chứng minh hiệu quả hành vi gian lận, bị cáo có thể phải chịu trách nhiệm cho phần lớn hoặc tất cả các cáo buộc.

Mặt khác, đội ngũ bào chữa của SBF có thể nhấn mạnh rằng có sự sơ suất và thiếu năng lực trong công việc của ông, nhưng phủ nhận ý định phạm tội lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư. Họ cũng có thể lập luận rằng một số hành động của SBF được thực hiện "theo lời khuyên của luật sư", nhằm cố gắng loại trừ ý định phạm tội.

Sự phát triển trong ngày đầu tiên của phiên tòa có thể được dự đoán. Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều phần hấp dẫn hơn, bao gồm lời phát biểu mở đầu, lời khai của nhiều nhân chứng, cũng như một lượng lớn bằng chứng, ghi âm và lời khai từ vòng tròn cốt lõi của SBF.

Tốc độ tiến triển của vụ án này chưa từng có, chỉ trong 11 tháng từ khi FTX sụp đổ đến nay. Không biết quá trình xét xử có nhanh chóng như vậy hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.