Nhận thức về rủi ro pháp lý của nhân viên Web3: Bài học từ một vụ bắt giữ liên tỉnh

Gần đây, một nhân viên kỹ thuật của một công ty ví kỹ thuật số đã bị công an bắt giữ ở tỉnh khác, lý do là một số thương nhân hợp tác với nền tảng ví này bị nghi ngờ đã mở sòng bạc trực tuyến, và nhân viên này, với tư cách là người bảo trì kỹ thuật, đã bị đưa đi điều tra với cáo buộc "giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng."

Vụ việc này đã khiến những người làm trong lĩnh vực Web3 suy nghĩ về rủi ro pháp lý, làm lộ ra ba hiểu lầm phổ biến:

Hiểu lầm một: Vị trí kỹ thuật không có rủi ro?

Nhiều kỹ sư cho rằng, "Tôi chỉ chịu trách nhiệm viết mã, việc sử dụng là việc của bên A". Nhưng trong thực tiễn tư pháp hiện nay, điều quan trọng là "dịch vụ kỹ thuật" mà bạn cung cấp có thực sự "giúp đỡ đáng kể" cho tội phạm ở phía trên không. Nếu công việc kỹ thuật của bạn khách quan mà có tác động "giảm bớt rào cản" cho các hoạt động tội phạm, như cung cấp chuyển khoản ẩn danh, chức năng trộn coin, hoặc các phương tiện để tránh nhận diện danh tính, thì sẽ không còn được xem là "trung lập", mà có thể bị coi là "hỗ trợ".

Hiểu lầm thứ hai: Các nền tảng nhỏ sẽ không bị chú ý?

So với các nền tảng giao dịch tài sản ảo hàng đầu, các dự án Web3 nhỏ không có cơ chế tuân thủ dễ trở thành mục tiêu bị cơ quan thực thi pháp luật tấn công. Nguyên nhân bao gồm:

1. Các nền tảng nhỏ thường có nhân viên trong nước, nên hành động bắt giữ hiệu quả hơn;
2. Thiếu các biện pháp tuân thủ như xác thực KYC, chống rửa tiền.
3. Không có hệ thống kết nối thực thi pháp luật, khó thể hiện mức độ hợp tác cao trong quá trình điều tra.

Hiểu lầm thứ ba: Rủi ro tiềm ẩn của công việc từ xa với mức lương cao

Nhiều kỹ sư bị "làm việc từ xa + lương cao" thu hút, nhưng lại bỏ qua một số tín hiệu rủi ro rõ ràng:

• Địa điểm đăng ký của dự án không rõ ràng, tiền lương được thanh toán bằng tiền ảo;
• Không có hợp đồng lao động bằng văn bản, chỉ giao tiếp qua công cụ nhắn tin tức thì;
• Thiếu quy trình kiểm toán tuân thủ, xác định danh tính người dùng hoặc hệ thống chống rửa tiền.

Cách để các kỹ sư Web3 tự bảo vệ bản thân?

1. Đánh giá cẩn thận trước khi nhận việc:

   • Dự án có được đăng ký tại một khu vực pháp lý rõ ràng và được quản lý hay không
   • Có kiểm toán mã nguồn hoặc kiểm toán an ninh từ bên thứ ba không
   • Có đủ hệ thống nhận dạng người dùng, chống rửa tiền và các hệ thống khác không?
   • Có công khai thông tin cơ bản như người phụ trách dự án, bối cảnh đội ngũ hay không?

2. Tránh xa các chức năng rủi ro cao:

   • Trộn coin, chuyển khoản ẩn danh, tiền điện tử riêng tư liên quan
   • Vượt qua cơ chế nhận dạng danh tính, chặn danh sách đen, v.v.
   • Hỗ trợ phát triển công cụ ẩn nguồn gốc tài chính

3. Hợp đồng đã được quy định rõ ràng:

   • Không trực tiếp tiếp xúc với tài khoản quỹ của người dùng
   • Không xử lý dữ liệu danh tính cá nhân của người dùng
   • Không tham gia các hoạt động quảng bá tiếp thị

4. Giữ lại hồ sơ liên lạc, để lại bằng chứng cho việc tự chứng minh

5. Cần thiết thì tìm kiếm đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để thực hiện "kiểm tra tuân thủ dự án"

Người làm việc trong lĩnh vực Web3 cần nhận thức rằng, các cơ quan thực thi pháp luật thường đánh giá hành vi có gây hại hay không dựa trên công dụng thực tế của công cụ công nghệ và ảnh hưởng xã hội. Việc xây dựng nhận thức cơ bản về rủi ro pháp lý và tư duy phòng ngừa tuân thủ là rất quan trọng để phát triển vững chắc trong lĩnh vực mới nổi này.