Tòa án cao nhất liên bang tại Lagos, Nigeria, đã tuyên án một người đàn ông năm năm tù giam vì tội rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng thông qua tiền điện tử, ngoại tệ và bất động sản.
Bản án mới nhất này là một phần trong nỗ lực thực thi rộng lớn hơn của EFCC Nigeria nhằm chống lại sự không tuân thủ với:
Luật Ngăn Chặn và Cấm Rửa Tiền (, 2022
Chống rửa tiền và Đối phó với tài trợ khủng bố )AML/CFT( theo các quy định của Nhóm hành động tài chính )FATF(, đặc biệt nhắm đến Các doanh nghiệp và Nghề nghiệp phi tài chính được chỉ định )DNFBPs( – bao gồm các doanh nghiệp tài sản crypto.
Theo dõi BitKE để cập nhật mới nhất về quy định và thực thi tiền điện tử trên toàn châu Phi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Tòa án Nigeria kết án 5 năm tù cho người đàn ông vì Rửa tiền qua Tiền điện tử
Tòa án cao nhất liên bang tại Lagos, Nigeria, đã tuyên án một người đàn ông năm năm tù giam vì tội rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng thông qua tiền điện tử, ngoại tệ và bất động sản.
Bản án mới nhất này là một phần trong nỗ lực thực thi rộng lớn hơn của EFCC Nigeria nhằm chống lại sự không tuân thủ với:
Theo dõi BitKE để cập nhật mới nhất về quy định và thực thi tiền điện tử trên toàn châu Phi.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(________________________________________________