2024年3月區塊鏈行業安全事件回顧

2024年3月，區塊鏈行業安全事件總損失金額較2月顯著降低。當月發生的重大安全事件超過31起，因非法入侵、詐騙和資金盜取等原因造成的總損失達1.58億美元，較上月減少約62.5%。其中攻擊事件損失約1.16億美元，下降66.4%；詐騙事件損失約3685萬美元，增長129%；資金盜取事件損失約512萬美元，下降91.4%。

本月發生的千萬美元級攻擊事件包括:某Web3遊戲平台(6230萬美元)、某RWA基礎設施項目(1600萬美元)、某DeFi協議(1160萬美元)。值得注意的是,某新興公鏈上發生的3起攻擊事件造成了6750萬美元的損失,佔當月總損失的58%。此外,本月詐騙事件數量大幅增加,多起個人地址損失超過100萬美元。

黑客攻擊事件

本月發生15起典型攻擊事件,造成損失約1.1635億美元。主要包括:

1. 3月5日,某DeFi項目因合約漏洞遭攻擊,損失約875萬美元。

2. 3月9日,某DeFi交易平台遭外部調用漏洞攻擊,損失約260萬美元。

3. 3月15日,某Arbitrum生態項目因私鑰泄露被盜約200萬美元。

4. 3月16日,某NFT項目創始人稱系統遭黑客入侵,所有導入錢包被盜,損失約300萬美元。

5. 3月23日,某RWA基礎設施項目因訪問權限控制漏洞遭攻擊,損失達1600萬美元。

6. 3月26日,某新興公鏈上的Web3遊戲平台遭攻擊,損失約6230萬美元。該事件疑似因項目方僱傭不當開發者所致。

7. 3月28日,某DeFi協議遭閃電貸攻擊,損失約1160萬美元。

詐騙和資金盜取事件

本月發生9起典型詐騙和資金盜取事件,造成損失約2120萬美元。主要包括:

1. 3月1日,某個人地址遭釣魚攻擊,損失439萬美元。

2. 3月5日,某以太坊生態項目發生資金盜取,損失約140萬美元。

3. 3月17日,某社交媒體假帳號通過詐騙手段盜取約260萬美元資產。

4. 3月20日,某個人地址遭釣魚攻擊,損失約305萬美元。

5. 3月24日,某個人地址遭釣魚攻擊,損失約290萬美元。

加密案件

本月發生7起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 3月23日,四川警方破獲一起以虛擬貨幣增值服務爲名的傳銷案,涉案金額約2億元。

2. 3月25日,湖北警方破獲該省首例"數字藏品"詐騙案,涉案金額1200餘萬元。

3. 3月19日,美國警方追回被盜的價值690萬美元比特幣礦機。

4. 3月11日,阿根廷警方抓獲涉嫌策劃4億美元加密貨幣龐氏騙局的嫌疑人。

5. 英國法院判定一名女子參與洗錢,涉案比特幣價值超43億美元。

6. 英國法院經過5年調查,判定一名前酒店工作人員參與25億美元比特幣洗錢活動。

7. 美國證券交易委員會起訴17名涉嫌龐氏騙局的個人,該騙局從4萬多名受害者處騙取3億美元。

區塊鏈政策

1. 上海市出臺《稅費徵收服務和保障辦法》,提出運用區塊鏈等技術推進智慧稅務建設。

2. 上海市發布《新型基礎設施建設項目貼息管理指導意見》,鼓勵投資區塊鏈等數據基礎設施。

3. 18個部門聯合發布行動計劃,開展區塊鏈等核心標準研究。

4. 山東省出臺行動方案,支持濟南青島打造區塊鏈產業發展引領區。

5. 上海靜安區政府工作安排提出,深化可信數據經濟試驗區建設,打造區塊鏈生態谷。

區塊鏈產業發展

1. 我國首個基於區塊鏈的肝膽國際標準正式發布。

2. 濰坊高新區元宇宙體驗中心暨元宇宙研學實踐教育基地揭牌。

3. 沙特推出世界首個國家級"元宇宙"平台。

4. 重慶創新公積金應用,"區塊鏈+政務服務"顯成效。

數字資產及行業監管

1. 歐盟禁止使用未經識別的自托管加密錢包進行支付。

2. 歐盟金融市場監管機構發布MiCA規定下的首份最終報告。

3. 香港金管局爲加密貨幣托管服務公司發布指引。

4. 香港金管局預計數字人民幣將在港進一步擴大試點範圍。

5. 迪拜DIFC頒布新的數字資產法律。

6. 歐盟通過反洗錢計劃中適用於加密貨幣的三項主要文本。

7. 英國FCA擬出臺針對加密貨幣行業的市場濫用行爲監管制度。

8. 愛沙尼亞政府批準加密服務提供商監管法案。

9. 香港金融管理局推出穩定幣發行人沙盒。

10. 印度尼西亞金融監管機構發布新的加密貨幣法規。

11. 成都警方提示警惕不法分子利用公安機關處置虛擬貨幣爲由進行詐騙。

12. 歐洲央行執行官計劃於2025年11月推出數字歐元CBDC。

13. 韓國金融委員會將修訂《特定金融信息法》。

14. 尼日利亞證券交易委員會更新加密公司指南以制止犯罪活動。

15. 深圳防範非法集資辦發布關於"DDO數字期權"業務的風險提示。

16. 英國正在監管有關加密貨幣和其他投資的模因幣。

17. 南非監管機構頒發首個加密貨幣許可證。

18. 尼日利亞證券監管機構要求外國加密交易所在該國註冊。

19. 美國弗吉尼亞州通過加密友好法案,將成立加密工作組。

其他重要事件

1. 某網路推出首個投資與保險結合的web3平台。

2. 尼日利亞政府指控某交易所洗錢金額達3540萬美元。

3. 香港一女子因投資虛擬貨幣騙局7個月被騙710萬。

4. 區塊鏈分析公司稱英國政府持有價值約40億美元的比特幣。

5. 復旦大學教授就"華裔英國女子參與洗錢案"發表看法。

6. FATF主席稱全球只有不到30%的司法管轄區在監管加密貨幣。

7. 外媒報道:全球約有30%的鏈遊"打金人"出自菲律賓。

8. 研究顯示:"殺豬盤"詐騙四年來在全球竊取資金超750億美元。