穩健,是 Gate 持續增長的核心動力。
真正的成長,不是順風順水,而是在市場低迷時依然堅定前行。我們或許能預判牛熊市的大致節奏,但絕無法精準預測它們何時到來。特別是在熊市週期,才真正考驗一家交易所的實力。
Gate 今天發布了2025年第二季度的報告。作爲內部人,看到這些數據我也挺驚喜的——用戶規模突破3000萬,現貨交易量逆勢環比增長14%,成爲前十交易所中唯一實現雙位數增長的平台,並且登頂全球第二大交易所;合約交易量屢創新高,全球化戰略穩步推進。
更重要的是,穩健並不等於守成,而是在面臨嚴峻市場的同時,還能持續創造新的增長空間。
歡迎閱讀完整報告:https://www.gate.com/zh/announcements/article/46117
加密貨幣交易風險提示:銀行卡凍結調查應對指南
加密貨幣交易引發銀行卡凍結及調查的風險與應對
近期,一些加密貨幣持有者在出售數字資產(尤其是USDT)後遭遇銀行卡凍結,甚至接到要求"協助調查"的電話。本文將深入探討這一問題的原因、潛在風險以及應對策略。
加密貨幣持有的法律地位
首先,我們需要明確一個關鍵點:在我國,單純持有加密貨幣並不違法。目前,國內尚未出臺直接針對加密貨幣的法律或行政法規。雖然存在一些監管文件,如9.4公告和9.24通知,但這些文件並未明確禁止個人持有或交易加密貨幣。
然而,在出售加密貨幣過程中,仍可能面臨銀行卡凍結和調查的風險。以下是幾個主要原因:
1. 交易渠道問題
一些交易平台可能與上遊犯罪活動有關聯,導致用戶無意中接收到"黑錢"。這些資金可能涉及電信詐騙或網路賭博等非法活動。銀行一旦發現可疑交易,通常會採取凍結措施。
2. 非正規兌換渠道
一些用戶爲了獲得更優惠的匯率,選擇與所謂的"神祕高人"合作。這些人往往經營地下錢莊,雖然可能提供更好的匯率,但資金來源往往不透明,可能涉及非法活動。
3. 個人行爲不當
部分用戶自身可能存在一些難以解釋的收入或參與邊緣性活動,這會增加調查的復雜性和風險。
刑事風險評估
單純的加密貨幣交易通常不會引發刑事風險。但在某些情況下,如果用戶與資金來源渠道存在特殊關係,或對資金的非法來源有所認知,可能面臨兩項主要刑事風險:
這兩項罪名都要求行爲人"明知"資金來源的非法性,司法機關會根據客觀行爲和證據進行判斷。
應對策略
如果遇到銀行卡凍結或被要求協助調查,可採取以下步驟:
需要注意的是,即使是善意接收,如果資金確實爲贓款,仍有可能被追繳。
結語
面對加密貨幣交易引發的銀行卡凍結和調查問題,保持冷靜至關重要。雖然被凍結不一定意味着涉及刑事案件,但仍需謹慎對待。建議加密貨幣持有者始終選擇合規的交易渠道,保留完整的交易記錄,以便在必要時證明資金來源的合法性。在遇到問題時,及時尋求專業法律建議將有助於更好地保護自身權益。