Telegram地下市場涉及巨額加密資金交易，暴露朝鮮黑客洗錢網路

區塊鏈分析機構最新報告揭示，一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台自2022年以來促成了不低於84億美元的交易額，成爲繼"匯旺擔保"之後被曝光的第二大地下交易平台。該平台上的商戶公然銷售各種非法物品和服務，包括技術工具、個人數據和洗錢服務。

報告指出，USDT是該平台的主要交易媒介。更值得注意的是，部分交易資金可以追溯到朝鮮黑客竊取的贓款。

這類犯罪市場的特點是完全依托Telegram運營，爲網路犯罪集團提供從技術支持到資金清洗的全流程解決方案，使得網路詐騙活動達到了產業化規模。據披露，"新幣擔保"擁有23.3萬用戶，其商戶提供的服務範圍極廣，從洗錢、衛星設備、僞造證件到個人信息數據庫等應有盡有。

一些商戶甚至提供線下跟蹤恐嚇、代孕中介乃至性交易等非法服務，顯示其犯罪生態已遠遠超出了單純的網路詐騙範疇。

區塊鏈分析機構特別強調："該市場增長迅猛，2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元。其交易規模已遠遠超過了第一代基於Tor的暗網市場。"

調查還發現，去年7月某交易所遭遇黑客攻擊後，朝鮮黑客通過"新幣擔保"和"匯旺擔保"平台清洗贓款。2024年11月12日，有22萬美元USDT被轉入"新幣擔保"控制的錢包地址。

作爲應對措施，Telegram已關閉了這兩家平台的數千個頻道，有效瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的最大地下市場。

此前，美國財政部金融犯罪執法網絡已將某集團列爲"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體系。這一系列行動表明，監管機構正在加大對加密貨幣相關犯罪活動的打擊力度。