链上资金流动超550亿USDT：揭秘某支付平台的数据分析

近期，一个名为"某支付平台"的平台引起了监管部门的高度关注。该平台被怀疑用于接收、转移和提取诈骗资金，特别是在TRON链上频繁使用USDT进行操作。为了深入了解其链上行为特征，一家安全公司基于链上反洗钱与追踪工具以及公开数据，构建了详细的数据统计面板，并对该平台在TRON链上的USDT存取行为进行了深入分析。

本文数据覆盖2024年1月1日至2025年6月23日期间。

链上资金流动分析

总存取金额

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

数据显示，该平台在过去一年半内存取金额均超过500亿USDT，呈现持续大量资金流入与流出的特征。值得注意的是，提现金额始终高于存款金额，两者差值达27.71亿USDT，体现出明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

该平台的资金流动保持活跃，并在以下三个时间点出现显著高峰：

• 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
• 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

存款/提现交易笔数

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，在2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，展现出"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，存款笔数也稳步增长至每日近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

值得关注的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为分析

存取用户数量

自2024年初以来，该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现出稳定增长趋势。需要说明的是，存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，不过增长速度呈缓和态势。

活跃地址分析

提现地址Top 3

1. 地址1：8.16亿USDT
2. 地址2：5.8亿USDT
3. 地址3：5.12亿USDT

这些地址的最早交易均可追溯至2023年，长期活跃，链上痕迹丰富。值得注意的是，地址1不仅从多个平台热钱包提币，还与被标记为"OFAC Sanctions"、"Theft"、"某平台 Exploiter"的地址存在交互。地址2疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址3则与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. 地址4：16.65亿USDT
2. 地址5：4.49亿USDT
3. 地址6：4.36亿USDT

其中，地址4的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早一笔交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。此外，地址5和地址6疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

通过对10个随机选取的普通用户地址进行分析，发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。
• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。

国际监管动态

近期一系列国际监管与执法动态加剧了对该平台的关注：

• 2024年7月，某稳定币发行方冻结了与该平台有关的一个地址，金额近3000万USDT。
• 2025年5月，美国财政部提议禁止为该平台提供代理账户服务，称其为"网络犯罪分子的首选市场"。
• 同月，联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出，该平台已成为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
• 某区块链分析公司报告称，社交平台封禁了数千个与该平台相关的加密犯罪频道，平台处理超84亿美元可疑交易。
• 2025年5月中旬，与该平台相关的某担保平台宣布因被社交平台屏蔽而停止运营。

这些数据和分析为进一步理解该平台的链上活动提供了基础支持，也凸显了加强监管和风险防控的重要性。