Telegram地下市场涉及巨额加密资金交易，暴露朝鲜黑客洗钱网络

区块链分析机构最新报告揭示，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台自2022年以来促成了不低于84亿美元的交易额，成为继"汇旺担保"之后被曝光的第二大地下交易平台。该平台上的商户公然销售各种非法物品和服务，包括技术工具、个人数据和洗钱服务。

报告指出，USDT是该平台的主要交易媒介。更值得注意的是，部分交易资金可以追溯到朝鲜黑客窃取的赃款。

这类犯罪市场的特点是完全依托Telegram运营，为网络犯罪集团提供从技术支持到资金清洗的全流程解决方案，使得网络诈骗活动达到了产业化规模。据披露，"新币担保"拥有23.3万用户，其商户提供的服务范围极广，从洗钱、卫星设备、伪造证件到个人信息数据库等应有尽有。

一些商户甚至提供线下跟踪恐吓、代孕中介乃至性交易等非法服务，显示其犯罪生态已远远超出了单纯的网络诈骗范畴。

区块链分析机构特别强调："该市场增长迅猛，2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元。其交易规模已远远超过了第一代基于Tor的暗网市场。"

调查还发现，去年7月某交易所遭遇黑客攻击后，朝鲜黑客通过"新币担保"和"汇旺担保"平台清洗赃款。2024年11月12日，有22万美元USDT被转入"新币担保"控制的钱包地址。

作为应对措施，Telegram已关闭了这两家平台的数千个频道，有效瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的最大地下市场。

此前，美国财政部金融犯罪执法网络已将某集团列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。这一系列行动表明，监管机构正在加大对加密货币相关犯罪活动的打击力度。