Herramientas de análisis de datos on-chain: Detalle de 12 herramientas de investigación de cadena de bloques de nivel profesional

La demanda de herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes en el campo de la seguridad de la cadena de bloques es cada vez más urgente. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multichain, puentes entre cadenas, rastreo de flujos de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los complejos desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

1. Cielo - Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de la billetera y el flujo de fondos, y proporciona una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de cuentas importantes
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de bloques que ayuda a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones. Cubre más de 70 millones de activos y abarca 30 redes de bloques, al mismo tiempo que soporta datos de protocolos NFT y DeFi. Se utiliza ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacando en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las autoridades, plataformas de intercambio e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas.
• Monitorear transacciones relacionadas con listas de sanciones

3. MetaSuites - Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de bloques basada en extensiones de Chrome. Ofrece visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de capital y etiquetas de dirección, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de Cadena de bloques para revisar de manera conveniente el comportamiento de las direcciones.

4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento en cadena dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
• Analizar la ruta del ataque de hackers, bloquear transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multi-cadena, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Su funcionalidad integral la convierte en una herramienta de investigación en cadena muy apreciada en la industria.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital para revelar relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA

6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de cadenas de bloques dedicados a las cadenas compatibles con EVM y a Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas imprescindibles para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Estudiar el flujo de fondos on-chain de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos intercadena de USDC

Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, aumentar la eficiencia del capital

9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cross-chain

Pulsy es un agregador de navegador de puente que, a través de la integración de datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente adecuadas para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan - Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, advertir sobre flujos de fondos anormales

11. Dune - Plataforma de análisis de datos on-chain abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir diversos paneles de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo la opción ideal para realizar minería de datos profunda y análisis de tendencias on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos de criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de las transacciones (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr cumplimiento fiscal y gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones fiscales, reducción del tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

Conclusión

Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión de impuestos, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena y un soporte para la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.