El resurgimiento del mercado de encriptación de activos provoca una nueva ola de riesgos de fraude

Recientemente, los precios de criptomonedas líderes como Bitcoin y Ethereum han aumentado drásticamente, y muchos inversores creen que la "primavera de las encriptaciones" y el "gran mercado alcista" que tanto esperaban ya han llegado. Sin embargo, en un entorno de mercado donde coexisten oportunidades y riesgos, algunos delincuentes también han comenzado a dirigir su atención hacia los inversores en encriptaciones.

El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong retiró repentinamente 57 millones de dólares de su billetera de activos encriptados en línea, cerró su sitio web y desapareció, estableciendo un récord del primer gran caso de fuga en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.

Detalles del incidente de fuga de la bolsa

Este intercambio es en realidad una versión renovada de "Bifuwang". Desde alrededor de 2019, esta plataforma ha estado manipulando los datos de liquidez del intercambio mediante la compra y venta entre múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos. En septiembre de 2023, este intercambio incluso afirmó ser "uno de los intercambios de encriptación líderes en capitalización de mercado global, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".

Sin embargo, según el informe de una conocida plataforma de investigación sobre delitos relacionados con activos encriptados, desde 2019 los datos de transacciones reales de ese intercambio eran solo alrededor de una octava parte de sus datos públicos. A pesar de esto, debido a la falta de regulación efectiva, esa plataforma aún pudo atraer a inversores minoristas a través de la frecuente inclusión de criptomonedas de bajo valor y la manipulación de volumen.

Dos días antes de la fuga, los datos de transacción de la bolsa mostraron una caída abrupta, siendo los datos del 22 de febrero especialmente evidentes. El 23 de febrero, la bolsa retiró directamente alrededor de 56.5 millones de dólares de su billetera en línea, que incluían 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250 mil dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y eliminó las cuentas de atención al cliente de la comunidad.

Sugerencias para la prevención de inversores

1. Mantente alejado de los exchanges pequeños: evita la tentación de altos rendimientos a corto plazo y ten cuidado con las trampas de especulación "rápidas y cortas".

2. Aprovechar las herramientas de datos de terceros: Utilizar razonablemente herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena como Dune Analytics y Chainalysis, referirse a los informes de activos virtuales publicados por varias plataformas para discernir la situación real de los intercambios.

3. Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: los cambios significativos en el personal o los accionistas de las plataformas de encriptación pueden indicar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma o una posible fuga. Por ejemplo, en este caso, el director ejecutivo de la bolsa renunció repentinamente en enero, afirmando que "un nuevo equipo de liderazgo se unirá".

Sugerencias para la defensa de derechos transfronteriza

Para los residentes del continente que se enfrentan a fraudes de encriptación de activos en la región de Hong Kong, se pueden tomar las siguientes medidas de protección de derechos:

1. Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo Conjunto de Inteligencia Financiera de Hong Kong (JFIU), y proporcionar la información de la cuenta relevante, solicitando el congelamiento de la cuenta correspondiente.

2. Si se trata de una gran pérdida y la cuenta no ha sido congelada, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación urgente al tribunal de Hong Kong.

3. Considerar presentar una demanda civil por fraude (Fraud), enriquecimiento injusto (Unjust Enrichment) o fideicomiso legalmente constituido (Constructive or Resulting Trust).

4. Para las pruebas que son difíciles de obtener por sí mismas, se puede solicitar al tribunal un auto de divulgación a través de un abogado para obtener la información y los documentos relevantes.

Es importante señalar que el sistema de recuperación de activos y compensación en la región de Hong Kong difiere significativamente del de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de tratar los casos penales en sí, y no se ocupan directamente de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas deben buscar recuperar sus pérdidas a través de acciones civiles y otros medios.

Por último, se recuerda a los inversores que deben tener cuidado al tratar con plataformas de encriptación offshore, y no deben ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Especialmente en casos de fraude que ocurren en otros países o regiones en el extranjero, puede ser más difícil recuperar las pérdidas a través de procedimientos judiciales.