Discusión sobre la emisión y los riesgos legales de los tokens meme

Recientemente, una noticia sobre la emisión de monedas virtuales involucrando un caso criminal ha suscitado una amplia atención. El caso involucra a un estudiante universitario nacido después del 2000 que fue condenado por el delito de fraude por las autoridades judiciales de nuestro país tras emitir tokens meme en una cadena pública en el extranjero. Este tipo de casos no son raros en el ámbito de las criptomonedas, y este artículo explorará los riesgos legales que pueden estar asociados con la emisión de tokens meme.

¿Qué es el tokens meme?

Los tokens meme suelen referirse a pequeñas criptomonedas emitidas directamente por individuos o entidades, aparte de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum. Estas monedas a menudo carecen de un libro blanco de proyecto completo y de escenarios de aplicación claros.

Resumen del caso

Según información pública, el protagonista de este caso es un estudiante de cuarto año de una universidad de Zhejiang, nacido en 2000, llamado Yang. En mayo de 2022, emitió una moneda meme llamada BFF en una cadena pública extranjera y rápidamente añadió liquidez. Luego, un inversionista llamado Luo compró una gran cantidad de monedas BFF de inmediato. Sin embargo, Yang retiró la liquidez en un corto período de tiempo, lo que provocó una caída drástica en el valor de la moneda BFF, causando pérdidas significativas a Luo.

El Sr. Luo encontró al Sr. Yang a través de conexiones y solicitó una compensación, luego reportó el caso a la policía. En noviembre de 2022, el Sr. Yang fue arrestado por sospecha de fraude.

Análisis Legal

La clave de este caso radica en determinar si las acciones de Yang son constitutivas del delito de fraude. Los requisitos para la constitución del delito de fraude incluyen:

1. El autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente de la propiedad de otra persona.
2. Se llevó a cabo un comportamiento de "hechos ficticios" o "ocultación de la verdad"
3. La víctima cayó en una percepción errónea y sufrió pérdidas de patrimonio.

La fiscalía considera que Yang某某 emitió una moneda falsa de criptomonedas con el mismo nombre que un proyecto DAO y, a través de la adición y retirada rápida de liquidez, indujo a los inversores a caer en la trampa, constituyendo así un comportamiento fraudulento.

Sin embargo, este punto de vista es controvertido. Hay los siguientes puntos que vale la pena considerar:

1. La víctima, Luo, podría ser un comerciante experimentado en el mundo de las monedas, y es muy probable que su comportamiento de compra se haya realizado a través de un programa de negociación automatizado.
2. El registro de transacciones de Luo muestra que completó la compra en el mismo segundo en que Yang añadió liquidez, y esta velocidad de operación supera la capacidad de una persona promedio.
3. Una investigación de terceros muestra que Luo tiene un gran número de registros de inversión en tokens meme, y ha realizado operaciones de compra y venta en un corto período de tiempo, mostrando características de comercio profesional.

Basado en estos factores, se puede suponer que el Sr. Luo probablemente no ha caído en un error de percepción, y que su pérdida de patrimonio podría ser el resultado de un programa de comercio automatizado, y no de ser estafado. Por lo tanto, si las acciones del Sr. Yang constituyen un delito de fraude aún está por discutirse.

Conclusión

Aunque la conducta de Yang en este caso puede no constituir un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo. Este tipo de comportamiento puede involucrar varios delitos, como la operación ilegal, la recaudación de fondos ilegal o el juego. Especialmente en el actual entorno regulatorio, incluso si se emite criptomoneda en el extranjero, si el equipo del proyecto está en el país, aún puede enfrentar riesgos legales. Por lo tanto, se recomienda a las personas o equipos que deseen ingresar al ámbito de las criptomonedas que comprendan profundamente las leyes y regulaciones pertinentes y actúen con cautela.