2024年5月ブロックチェーンセキュリティ事件および業界動向月報

セキュリティ事件の概要

2024年5月に発生した典型的な安全事件は37件を超え、総損失額は1.54億ドルに達し、4月と比べて約52.5%増加しました。その中で:

• 攻撃事件の損失は約5451万ドルで、先月とほぼ同じです
• フィッシング詐欺事件の損失は約9740万ドルで、約754%増加しました。
• Rug Pull事件の損失は約204万ドルで、約94.5%減少しました。

今月、1000万ドルを超える損失をもたらすハッキング事件が2件発生しました:

• ゲームプラットフォームGala Gamesは秘密鍵の漏洩により2250万ドルの損失を被った
• ある金融プロトコルは契約の脆弱性により2000万ドルの損失を被った

フィッシング詐欺事件が大幅に増加し、損失額が100万ドルを超える事件が多発しており、7200万ドルの損失をもたらしたアドレス中毒詐欺を含んでいます。

ハッカー攻撃事件

今月、11件の典型的なハッカー攻撃事件が発生し、約5451万ドルの損失が発生しました。主な内容は次のとおりです:

1. 5月5日、あるブロックチェーンプロジェクトが攻撃を受け、約127万ドルの損失を被った
2. 5月9日、あるエコプロジェクトが攻撃を受け、約54万ドルの損失が発生し、90%を回収しました。
3. 5月10日、あるWeb3ゲームプロジェクトが攻撃を受け、約30万ドルの損失を被りました。
4. 5月10日、あるエコシステムプロジェクトが攻撃を受け、約41万ドルの損失を被りました。
5. 5月14日、あるチェーン上のDEXプロジェクトが攻撃を受け、約46万ドルの損失を被った
6. 5月15日、あるDeFiツールが秘密鍵の盗難により2つのブロックチェーンで約630万ドルの損失を被った
7. 5月15日、ある金融プロトコルが契約の脆弱性により攻撃を受け、2000万ドルの損失を被った
8. 5月16日、あるエコロジープロジェクトが攻撃を受け、約190万ドルの損失が発生し、プロジェクトの元従業員が盗難を認めた。
9. 5月20日、あるゲームプラットフォームが攻撃を受け、ハッカーが50億トークンを鋳造し、約2250万ドルを返還しました。
10. 5月21日、あるエコシステムプラットフォームは誤った設定により攻撃を受け、約10.7万ドルの損失を被った。
11. 5月26日、あるエコシステムプロジェクトが攻撃を受け、約49万ドルの損失を被った

ラグプル/フィッシング詐欺事件

今月、6件の典型的なRug Pullまたはフィッシング詐欺事件が発生し、約8790万ドルの損失をもたらしました。主な内容は以下の通りです：

1. 5月3日、あるアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った
2. 5月14日、あるチェーン上の偽プロジェクトRug Pullが約49万ドルの利益を得た
3. 5月14日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約166万ドルの損失を被った。
4. 5月16日、あるアドレスがフィッシング詐欺で約125万ドルの損失を被った
5. 5月18日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約560万ドルのトークンを失った。
6. 5月26日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約690万ドルの損失を被った。

暗号犯罪の事例

今月、20件の典型的な暗号犯罪事件が発生しました。主な内容は以下の通り:

1. 重慶地方裁判所は、委託してマルチ商法組織が仮想通貨を購入するという紛争事件を結審した。
2. 天水の警察が仮想通貨のマネーロンダリンググループを摘発し、13人を逮捕した
3. 成都警察は、仮想通貨の地下銀行が関与する138億元を含む大規模な事件を解決しました
4. 吉林省警察は、仮想通貨を使用して地下銀行を違法に運営し、21億4000万元を巻き込んだ事件を解明した
5. 福建省警察は、387,000元が関与する仮想通貨詐欺事件を解決しました
6. 黑龙江の警察は、仮想通貨を利用して通信詐欺犯のマネーロンダリングを手助けした疑いのある4人の容疑者を逮捕しました。
7. 香港警察は暗号通貨詐欺の疑いで3人の男を逮捕しました
8. 香港警察が一つの越境マネーロンダリング団体を摘発し、暗号通貨が関与している
9. アメリカ合衆国司法省がCartierの宝石相続人をUSDTを利用したマネーロンダリングの疑いで起訴
10. アメリカは1.3億ドルのネット詐欺を企てたボットネットの指導者を逮捕した
11. アメリカが2人の中国籍の人物を7300万ドルの暗号投資詐欺で起訴
12. FBIが4300万ドルの暗号投資ポンジスキームを摘発
13. トルネードキャッシュの開発者がマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、64ヶ月の懲役刑を言い渡されました。
14. カナダの"暗号通貨の王"が逮捕され、3000万ドルの詐欺容疑
15. アメリカが台湾の男性を逮捕し、ダークウェブでの麻薬取引市場を運営、1億ドルの暗号通貨が関与
16. パラグアイで約400人のビットコイン鉱夫が逮捕され、電力盗難の疑いがかけられています。
17. トルコは暗号詐欺の疑いのある127人を拘留した
18. マレーシアで10人が暗号通貨を利用したマネーロンダリングの疑いで逮捕されました
19. アメリカテキサス州の規制当局がある会社が詐欺的な暗号クラウドマイニング活動を行っていると指摘しました
20. インド市民がある取引プラットフォームで3700万ドルの詐欺を認める

ブロックチェーン政策

1. 浙江省はプラットフォーム企業がブロックチェーンなどの分野における重大プロジェクトの建設を加速するよう奨励する措置を講じた
2. 浙江省は長期介護保障システムにおけるブロックチェーン技術の適用を推進しています
3. 東阳市は企業にメタバースなどの消費シーンの活用を奨励しています。
4. 湖北省は供給チェーンに基づくブロックチェーン信用評価メカニズムの確立を探索しています

ブロックチェーン産業の発展

1. 全国初の国家レベルのブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州で稼働開始
2. 福州仓山区がMRメタバース没入型体験プロジェクトを構築
3. 国網数科が"ブロックチェーン+グリーン電力マーク"国際基準を発表
4. 中国主導の最初の"ブロックチェーン+IoTセキュリティ"国際標準が発表されました
5. 上海「ブロックチェーン+クロスボーダー電子納税」機能の上线

デジタル資産および業界規制

1. ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号通貨の規則を策定する。
2. アメリカ合衆国下院が暗号法案FIT21を通過させました
3. 安徽は仮想通貨などのネットワークマルチ商法活動を調査する特別行動を開始しました
4. 韓国の新しい《寄付法》では暗号通貨での寄付が許可されていません
5. フィリピンは暗号資産の規制フレームワークを導入する計画です。
6. インドネシアは暗号資産委員会を設立して業界を監視する
7. 米SEC委員が英米の「デジタル証券サンドボックス」の設立を提案
8. 韓国は仮想資産市場の操作や詐欺行為に厳しい取り締まりを行う
9. ロシアは住宅内でのマイニングに対して高額な罰金を課すことを検討しています。
10. スイスはグローバル暗号通貨レポートフレームワークの実施について相談を開始しました
11. 香港証券監察委員会は「マネーロンダリング対策条例」が仮想資産に適用されることを強調しています。
12. カナダ歳入庁(CRA)は、仮想資産による脱税と戦うための取り組みを強化しました

その他の重要なイベント

1. 香港証券先物委員会は、「クォンタムAI」として知られる詐欺行為の疑いに注意するよう国民に警告しています。
2. 香港証券監察委員会は、仮想資産ETF製品の運営において各段階でライセンスを保持する必要があると要求しています。
3. HashKey Groupは香港の仮想資産の全ライセンスを取得しました
4. 報告によると、今年これまでに暗号ハッキングと詐欺によって4.73億ドルの損失が発生しています。
5. 英メディアは、チャン・ジーミン事件の6.1万枚のビットコインが英国警察と内務省の所有になる可能性があると報じた。
6. コロンビア大統領が2022年の選挙で50万ドルの違法な暗号寄付を受け取ったと指摘されている
7. アメリカの裁判所は、北朝鮮のハッカーによる犯罪によって得られた279の仮想通貨アカウントを押収するよう命じました。
8. 暗号通貨スーパーポリティカルアクションコミッティーは2024年アメリカ選挙のために1億ドル以上を調達しました