O ressurgimento do mercado de encriptação de ativos provoca um novo ciclo de riscos de fraude

Recentemente, os preços de criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum dispararam, e muitos investidores acreditam que a tão aguardada "primavera dos ativos encriptação" e "super bull market" chegaram. No entanto, em um ambiente de mercado onde oportunidades e riscos coexistem, alguns indivíduos mal-intencionados também começaram a direcionar suas atenções para investidores de ativos encriptação.

No dia 23 de fevereiro de 2024, uma bolsa de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong retirou repentinamente 57 milhões de dólares de sua carteira de ativos digitais online, em seguida, fechou o site e desapareceu, estabelecendo o recorde do primeiro grande caso de fuga do setor de ativos digitais de Hong Kong em 2024.

Detalhes do caso de fuga da bolsa

Esta exchange é, na verdade, uma reformulação da anterior "Bi Fu Wang". Já em 2019, a plataforma aumentou artificialmente os dados de liquidez da exchange através de frequentes auto-compras e vendas com múltiplas contas, negociações cruzadas em várias plataformas e ciclos de fundos. Em setembro de 2023, essa exchange até afirmou ser "uma das exchanges de criptomoedas líderes em capitalização de mercado global, com um volume de negociação diário de cerca de 2,6 bilhões de dólares".

No entanto, segundo o relatório de uma conhecida plataforma de pesquisa sobre crimes com ativos encriptação de terceiros, em 2019 os dados reais de negociação dessa bolsa eram apenas cerca de um oitavo dos dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulação eficaz, a plataforma ainda conseguiu atrair investidores de retalho através de métodos como a listagem frequente de pequenas moedas e lavagem de dinheiro.

Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa apresentaram uma queda abrupta, sendo os dados de negociação do dia 22 de fevereiro particularmente evidentes. No dia 23 de fevereiro, a bolsa retirou diretamente cerca de 56,5 milhões de dólares de sua carteira online, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e depois fechou o site e excluiu as contas de atendimento ao cliente da comunidade.

Sugestões de prevenção para investidores

1. Afaste-se das pequenas exchanges: evite ser tentado por altos retornos a curto prazo, cuidado com as armadilhas da especulação "rápida e curta".

2. Aproveitar ferramentas de dados de terceiros: Utilize de forma razoável ferramentas de monitoramento e análise de dados on-chain como Dune Analytics e Chainalysis, consulte os relatórios de ativos virtuais publicados por várias plataformas para discernir a situação real das exchanges.

3. Fique atento a mudanças de pessoal nas bolsas: mudanças significativas de pessoal ou acionistas em plataformas de encriptação podem indicar uma mudança na estratégia de operação da plataforma ou uma preparação para fugir. Por exemplo, neste evento, o CEO da bolsa renunciou repentinamente em janeiro, afirmando que "uma nova equipe de liderança irá se juntar".

Sugestões de defesa transfronteiriça

Para os residentes do continente que enfrentam fraudes com ativos encriptados na região de Hong Kong, podem ser tomadas as seguintes medidas de proteção dos direitos.

1. Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao grupo de inteligência financeira conjunta do governo de Hong Kong (JFIU) e fornecer informações relevantes sobre as contas, solicitando o congelamento das contas relevantes.

2. Se houver perdas significativas e a conta não estiver congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento urgente.

3. Considerar a possibilidade de apresentar uma ação civil com base em fraude, enriquecimento sem causa ou fideicomisso construtivo ou resultante.

4. Para as provas que são difíceis de obter por conta própria, é possível solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado para obter informações e documentos relevantes.

É importante notar que o sistema de recuperação de ativos em Hong Kong difere significativamente do da China continental. Os órgãos judiciais de Hong Kong são responsáveis principalmente pelo tratamento de casos criminais em si, e não pela recuperação direta dos fundos das vítimas. Assim, as vítimas precisam buscar a compensação por meio de ações civis e outros meios.

Por fim, lembramos aos investidores que devem ter cautela ao lidar com plataformas de encriptação offshore, e nunca negligenciar os riscos potenciais em favor de ganhos de curto prazo. Especialmente em casos de fraude que ocorrem em outros países ou regiões, pode ser ainda mais difícil recuperar as perdas através de procedimentos judiciais.