O caso SBF está prestes a ser julgado: análise dos principais pontos do primeiro dia e do processo de julgamento

O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), será julgado esta semana no tribunal federal de Nova Iorque, quase 10 meses após ser preso nas Bahamas. Ele está acusado de participar de fraudes contra os clientes da exchange, enfrentando várias acusações graves.

Este caso amplamente observado está a avançar rapidamente, envolvendo extradição, múltiplas testemunhas colaboradoras e uma grande quantidade de provas eletrónicas. Normalmente, casos de tal escala e complexidade podem levar anos a ser julgados. No entanto, antes das declarações de abertura de ambas as partes, a prioridade é selecionar os membros do júri. Este processo é conhecido como "voir dire" e irá começar amanhã.

"Voir dire" vem do francês e significa "dizer a verdade". Nesta fase, o juiz ou advogado fará perguntas aos potenciais jurados na comunidade para determinar se são adequados para servir como jurados neste caso. Este procedimento visa ajudar as partes acusatórias e defensivas, assim como o tribunal, a selecionar jurados justos e objetivos. O juiz fará uma série de perguntas aos candidatos, incluindo o conteúdo das perguntas apresentadas pelo governo e pelo advogado de defesa.

Estas questões abrangem a privacidade pessoal (como planos de viagem, arranjos de trabalho, estado de saúde) e o conteúdo substancial relacionado ao caso, com o objetivo de confirmar se os jurados têm alguma ligação com as partes do caso ou se têm preconceito contra o réu. Por exemplo, podem ser questionados se já possuíram criptomoedas ou se foram clientes da FTX. Tendo em conta a importância do caso, os advogados de ambas as partes têm o direito de apresentar dez perguntas para excluir jurados inadequados.

Embora a maior parte dessas questões pertença ao procedimento padrão de seleção do júri, a audiência prévia também oferece aos advogados de ambas as partes a oportunidade de avaliar pela primeira vez os candidatos-chave que podem decidir o resultado do caso. Promotores e advogados de defesa experientes não apenas ouvirão atentamente as respostas dos jurados, mas também observarão a linguagem corporal deles e outros sinais sutis que possam refletir "preconceito".

Na audiência preliminar, a principal tarefa do juiz é ler as acusações contra o réu para todos os jurados em potencial. O juiz irá explicar o conteúdo da acusação (não evidência) que alega que SBF e seus cúmplices fraudaram os clientes e investidores da FTX e conspiraram para lavar dinheiro.

Especificamente, SBF enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude de transferência eletrônica, conspiração para fraudar clientes e investidores da FTX, bem como credores da Alameda, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. A acusação também o acusa de conspiração para lavar dinheiro, tentando ocultar os lucros da fraude.

Entre todas as acusações, apenas duas (fraude eletrónica contra clientes da FTX e credores da Alameda) são consideradas acusações "substanciais". Isso significa que o procurador deve excluir qualquer dúvida razoável e provar que SBF esteve ativamente envolvido em atividades criminosas. As restantes cinco acusações são de "conspiração", exigindo que o governo prove que SBF planejou os atos criminosos em conjunto com pelo menos outra pessoa.

Apesar de o caso parecer complexo, o procurador pode apresentar provas simplificadas para demonstrar que SBF e seus cúmplices tinham a intenção de perpetrar uma grande fraude contra clientes e investidores. Se o governo conseguir provar efetivamente a fraude, o réu poderá ser responsabilizado pela maioria ou por todas as acusações.

Por outro lado, a equipe de defesa de SBF pode enfatizar que existem problemas de negligência e falta de capacidade em seu trabalho, mas nega que ele tenha a intenção criminosa de enganar clientes e investidores. Eles também podem argumentar que certas ações de SBF foram tomadas "de acordo com o aconselhamento jurídico", tentando excluir a intenção criminosa.

O desenvolvimento do primeiro dia do julgamento pode ser amplamente previsto. Nas próximas semanas, testemunharemos mais momentos marcantes, incluindo os argumentos de abertura, os depoimentos de muitos testemunhas, além de uma grande quantidade de evidências, gravações e depoimentos do círculo íntimo de SBF.

A velocidade de avanço deste caso é sem precedentes, apenas 11 meses desde o colapso da FTX. Resta saber se o processo de julgamento será igualmente rápido, vamos aguardar.