Análise de Rug Pull: como os investidores de ativos de criptografia podem evitar armadilhas

Nos últimos anos, com a ascensão do investimento em Ativos de criptografia, uma variedade de lavar os olhos também surgiu. Entre eles, o Rug Pull tornou-se um método comum de fraude. Dados mostram que, em 2021, as perdas causadas por Rug Pull totalizaram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia no ano. Em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente um ataque Rug Pull, com 32 projetos acumulando perdas superiores a 6,2 milhões de dólares. Dentre eles, a cadeia BNB foi a mais afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, enquanto Ethereum e Arbitrum perderam, respectivamente, 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares.

Definição e tipos de Rug Pull

Rug Pull refere-se ao ato de a equipa de um projeto de ativos de criptografia retirar subitamente os fundos dos investidores. Normalmente manifesta-se da seguinte forma:

1. Roubo de liquidez: a equipe do projeto retira todos os fundos do pool de liquidez, fazendo com que o valor do token chegue a zero.

2. Limitação de vendas: a equipe do projeto limita a venda de tokens pelos usuários através de código, permitindo apenas que os desenvolvedores vendam.

3. Venda em massa: A equipe do projeto vende uma grande quantidade de tokens em um curto período de tempo, causando uma queda acentuada no preço.

Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, quando o projeto Merlin da DEX no ecossistema zkSync foi acusado de roubar cerca de 1,82 milhão de dólares USDC e ETH. O incidente ainda está sob investigação.

Identificar 6 Sinais de Alerta de Rug Pull

1. Equipa de desenvolvimento anónima ou desconhecida
2. Sem liquidez bloqueada
3. Existem limitações nas ordens de venda
4. Apenas em casos de poucos detentores de moeda, o preço dispara.
5. Promessas de altos rendimentos suspeitas
6. Falta de auditoria de terceiros

Dicas adicionais para evitar Rug Pull

1. Verifique se o contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado
2. O projeto tem garantias de segurança e medidas de emergência?
3. Existe risco de transferência de fundos de usuários com altos privilégios?
4. As permissões do projeto são descentralizadas, utilizando gestão por múltiplas assinaturas, etc.
5. Verificar se a emissão de tokens está de acordo com o livro branco

Os investidores devem realizar a devida diligência

Além de prestar atenção aos sinais de alerta acima, os investidores também devem:

• Esteja atento à especulação excessiva e à mentalidade de FOMO
• Verificar o histórico e as conquistas da equipe do projeto
• Leia atentamente o white paper do projeto e outros materiais
• Entender o conteúdo específico dos contratos inteligentes
• Confirmar se foi auditado por um terceiro de confiança

Em suma, os investidores devem realizar uma diligência prévia abrangente antes de investir, a fim de proteger a segurança de seus ativos. Com o desenvolvimento da indústria de encriptação, indivíduos, reguladores e autoridades de aplicação da lei devem trabalhar juntos para prevenir e combater atos de lavar os olhos.